內部稽核

 

本公司稽核室配置專任稽核人員,人員學經歷皆符合主管機關所訂稽核人員適用條件,本公司稽核室直接隸屬董事會,並由稽核主管向監察人定期及不定期報告。

稽核室稽核範圍包括公司整體財務、業務及營運,並依法令規定執行內控制度執行情況之評估。稽核對象除本公司所有單位外,集團內符合法令規定之各子公司亦統一由本公司稽核室執行稽核。

稽核工作之執行主為年度稽核計畫之例行稽核,另並視需要執行專案稽核,以適時發現內部控制制度可能缺失、提出改善建議。稽核室於稽核完成後,出具稽核報告提報董事會中報告執行狀況及結果,以落實公司治理之精神。

此外,稽核室亦督促各單位執行年度自行檢查,落實公司自我監督機制,並覆核自行檢查結果,並同稽核報告做為本公司董事會出具內部控制聲明書之依據。

稽核室組織

本公司稽核室設置主管1人及資深高級專員1人。

茲列示稽核室組織及其工作職掌如下: