公司治理主管

一、董事會於民國 110 年 5 月 13 日任命本公司行政處資深副總經理(於 111 年 8 月 10 日經董事會決議通過委任其為財務長(生效日 111.9.1))暨發言人周甘淋兼任公司治理主管,負責公司治理相關事務,包括下列主要相關公司治理事務:

  • (一)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
  • (二)製作董事會及股東會議事錄。
  • (三)協助董事、獨立董事就任及持續進修。
  • (四)提供董事及功能性委員會執行業務所需之資料。
  • (五)協助董事及功能性委員會遵循法令。
  • (六)與投資人關係相關之事務。
  • (七)向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
  • (八)辦理董事異動相關事宜。
  • (九)其他依公司章程、契約或法令所訂定之事項等。

二、公司治理主管處理董事要求事項,須依董事會核定通過之『處理董事要求之標準作業程序』,據以要求相關議事事務單位應即時有效協助董事執行職務之原則,於 5 個工作天內儘速辦理。

三、112 年度公司治理主管已協助完成之相關主要公司治理事務:

事項 說明 備註
股東會報告事項及議案事項 112.6.14 之股東常會 請詳官網 公司治理專區 > 股東會,無選舉事項
董事會報告事項及議案事項 9 次 請詳官網 公司治理專區 > 董事會 > 董事會運作
永續委員會報告事項及議案事項 3 次 請詳官網 公司治理專區 > 功能性委員會 > 永續發展委員會
提名委員會報告事項及議案事項 2 次 請詳官網 公司治理專區 > 功能性委員會 > 提名委員會
薪資報酬委員會報告事項及議案事項 3 次 請詳官網 公司治理專區 > 功能性委員會 > 薪資報酬委員會
審計委員會報告事項及議案事項 8 次 請詳官網 公司治理專區 > 功能性委員會 > 審計委員會
董事進修 5 位董事皆已完成年度之法定應至少進修 6 小時 請詳官網 公司治理專區 > 董事會 > 董事進修情形
ESG 永續報告書 111 年 ESG 永續報告書,已於 112 年 6 月 30 日經永續發展委員會及董事會承認通過,並公告於 TWSE 申報平台及本公司官網。 請詳官網 永續發展專區 > 永續報告書

四、民國 112 年公司治理主管進修情形

姓名 日期 主辦單位 主題 時數 年度必須持續進修時數規定
周甘淋

財務長暨發言人兼任公司治理主管

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113 年度累積進修時數 3 小時。