董事會運作

 

本公司設董事五至七人,監察人三人,本公司上述董事名額中,含獨立董事二人,獨立董事之選舉採候選人提名制,由股東就獨立董事侯選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選方式及其他應遵行事項。依證券主管機關之相關規定辦理。 董事選舉時,應依公司法第一九八條規定辦理,獨立董事與非獨立董事一併進行選舉,分別計算當選名額,由所得選票代表選舉權較多者,當選為獨立董事及非獨立董事。 董事及監察人由股東會就有行為能力之人選任之,任期三年,連選得連任。

董事會成員

職稱 姓名 選(就)任日期 任期 初次選任日期 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 胡秋江 104.06.17 3 98.06.19 交通大學科技管理研究所博士、大葉大學事業經營所碩士、交通大學電信工程系、政大企業研究所企家班 威健實業(股)公司總經理、威記投資(股)公司董事長、英屬維京群島商寶典三號創業投資(股)公司董事長、寶典創業投資(股)公司董事長(本公司法人代表人)、研通科技(股)公司獨立董事及薪酬委員會、欣技資訊(股)公司獨立董事及薪酬委員會、麗臺科技(股)公司董事及薪酬委員會、天剛資訊(股)公司薪酬委員、奧樂科技(股)公司董事、豐藝電子(股)公司董事、勁豐電子股份有限公司董事、寶利資產管理控股有限公司董事、台灣新光國際創業投資股份有限公司董事(為本公司法人代表人)、英屬蓋曼群島商寶典一號創業投資(股)公司董事(為本公司法人代表人)、威健實業國際有限公司(本公司之子公司)董事、威健資通(股)公司(本公司之子公司)董事長(為本公司法人代表人)、WeikengTechnology Pte Ltd,董事(本公司子公司、恆耀電子(股)公司監察人。
威健資通股份有限公司(本公司之子公司)之董事(為本公司法人代表人)、Weikeng Technology Pte Ltd,董事(本公司子公司)。
董事 紀廷芳 104.06.17 3 78.12.18 交通大學控制工程學士、工業技術研究院 威健資通股份有限公司(本公司之子公司)之董事(為本公司法人代表人)、Weikeng Technology Pte Ltd,董事(本公司子公司)。
董事 威記投資(股)公司 104.06.17 3 87.09.01 --- ---
代表人:陳澄芳 交通大學電子物理系學士 豐藝電子(股)公司董事長、勁豐電子(股)公司董事、創豐投資(股)公司董事長
獨立董事 蔡裕平 104.06.17 3 98.06.19 加州Santa Clara University 法學博士、寶典投資集團 董事長 寶典投資集團 董事長
獨立董事 林 弘 104.06.17 3 92.06.05 政治大學企管碩士 華帥海景飯店總經理、清庭企業(股)公司董事長
監察人 陳景惠 104.06.17 3 95.06.14 金歐商職、協和船務、昱台船務 ---
監察人 陳冠華 104.06.17 3 98.06.19 卡內基美隆大學,匹茲堡,賓州財務碩士、國立台彎大學資訊工程碩士、新加坡商祥峰投資公司投資經理 展鉦投資公司總經理、京元電子(股)公司董事
監察人 蕭森寶 104.06.17 3 95.06.14 文化大學銀行系、富邦投資信託(股)公司執行副總經理、錢櫃企業(股)公司執行長暨財務長 捷鵬國際金融服務集團資深副總