本公司於民國 113 年 6 月 28 日由董事會委任董事長（胡秋江）、總經理兼董事（紀廷芳）及全體獨立董事（三席，林弘、尤雪萍及王建智）成立第二屆永續發展委員會（五席），任期自董事會決議委任之日（113/06/28）起至本屆董事任期屆滿（即民國 116 年 6 月 19 日或民國 116 年股東常會全面改選董事之日孰前者）、辭任本委員會或董事之職務、或董事會另行委任以代替原董事為本委員會成員之日止。本委員會召集人及會議主席則由董事長胡秋江擔任之。

為落實企業永續及風險管理等相關工作，於本委員會下設立公司治理小組、永續環境小組、社會公益小組、永續資訊揭露小組、風險管理小組等五個功能小組，以及執行辦公室。前者五功能小組成員由本委員會指派相關業務主管組成，負責執行及辦理本委員會或其他經董事會決議指示事項。後者專責整合協調以及追蹤五功能小組之工作內容（分配、執行及運作等）。

職權事項

本委員會將依據董事會核定之『永續發展委員會組織規程』執行職權：

1. 公司永續發展政策之擬定。
2. 公司永續發展，包含永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。
3. 公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
4. 關注各利害關係人所關切之議題及督導溝通計畫。
5. 審視風險管理政策，包括但不限於資訊安全及氣候變遷等。
6. 審視風險管理架構之妥適性。
7. 審視重大風險管理策略，包含風險胃納或容忍度。
8. 審視重大風險議題之管理報告並督導改善機制並定期向董事會報告風險管理執行情形。
9. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。

本委員會成員於履行職權時，有利害關係者，應於當次委員會會議說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他委員會成員行使其表決權。本委員會成員之配偶、二親等內血親，或與委員會成員具有控制從屬關係之公司，就會議之事項有利害關係者，視為委員就該事項有自身利害關係。

開會情形

會議議案及決議

年度	檔案下載
114
113
112

年度	工作重點與執行事項
114 年 （1 月 13 日）	審視 113 年度截至第四季止下列永續發展相關事項執行情形： （1）113 年度永續報告書撰寫執行情形 （2）溫室氣體盤查及查證計畫執行情形 （3）風險管理小組年度實踐情形 資安風險管理事項報告 113 年度氣候變遷之機會與風險情形:請參閱本公司官網永續發展專區_永續環境_氣候變遷 113 年度營運、財務、作業及環境之風險辨識及因應對策，已於 113 年 11 月 12 日提報永續發展委員會及董事會，請參閱本公司官網公司治理專區_風險管理 （4）員工職業安全、工作環境與健康執行情形 請參閱本公司官網永續發展專區_永續發展推動_永續發展執行 （5）保障職工人權政策執行情形 （6）智慧財產管理計畫執行情形 （7）社區參與及社會公益執行情形 請參閱本公司官網永續發展專區_社區參與及社會公益 （8）113 年度公司治理運作情形 請參閱本公司官網公司治理專區_公司治理現況 （9）113 年度履行誠信經營情形 （10）113 年度推動永續發展情形 （11）113 年度利害關係人之溝通情形 請參閱本公司官網利害關係人專區 討論本公司 113 年永續報告書重大議題核定案,同意後轉呈董事會決議 核定之重大議題： 誠信經營 客戶服務與滿意度 人才留任 人才培育 經濟績效 客戶隱私與資訊安全
113 年 （1 月 31 日）	審視 112 年度下列永續發展相關事項執行情形： 檔案 （1）ESG 報告書預計細部時程及執行情形 （2）溫室氣體盤查及查證計畫執行情形 （3）營運、財務、作業及環境之風險管理執行情形 （4）氣候變遷之機會與風險情形 （5）資安風險管理事項報告 （6）智慧財產管理計畫執行情形 （7）員工職業安全、工作環境與健康執行情形 （8）保障職工人權政策執行情形 （9）社會公益參與情形 （10）永續發展執行情形 （11）與利害關係人之溝通情形摘要 （12）誠信經營執行情形 （13）公司治理執行情形
	討論及核定本公司 112 年永續報告書重大議題案，同意後轉呈董事會決議。
	討論修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案，同意後轉呈董事會決議。
	討論修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案，同意後轉呈董事會決議。
	討論增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案，同意後轉呈董事會決議。
113 年 （5 月 6 日）	審視 113 年度截至第一季止下列永續發展相關事項執行情形: 檔案 （1）ESG 報告書預計細部時程及執行情形 （2）溫室氣體盤查及查證計畫執行情形 （3）資安風險管理事項報告 （4）員工職業安全、工作環境與健康執行情形 （5）保障職工人權政策執行情形
	討論修訂本公司「永續發展委員會組織規程」部分條文案，同意後轉呈董事會決議。
	討論修訂本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」更名及部分條文案，同意後轉呈董事會決議。
	討論修訂本公司「資通安全政策及管理辦法」部分條文案，同意後轉呈董事會決議。
113 年 （8 月 13 日）	審視 113 年度截至第二季止下列永續發展相關事項執行情形: 檔案 （1）ESG 報告書預計細部時程及執行情形 （2）溫室氣體盤查及查證計畫執行情形 （3）資安風險管理事項報告 （4）員工職業安全、工作環境與健康執行情形 （5）保障職工人權政策執行情形 （6）智慧財產管理計畫執行情形 （7）社會公益參與情形
	承認本公司 112 年 ESG 永續報告書案，轉呈董事會核定。俟董事會核定後，揭露於本公司官網及向台灣證券交易所申報。
	討論修訂本公司「資通安全政策及管理辦法」部分條文案，同意後轉呈董事會決議。
113 年 （11 月 12 日）	審視 113 年度截至第三季止下列永續發展相關事項執行情形: 檔案 （1）永續報告書撰寫執行情形 112 年度永續報告書中文版已於 113 年 7 月 4 日取得取得 BSI 獨立保證意見聲明書（採用 AA1000AS v3 第一類型中度保證等級進行查證），聲明書編號# SRA-TW-808263，並於同年 8 月 13 日經永續發展委員及董事會承認通過後，已向台灣證券交易所申報公告完成，並同步登載於本公司官網。另英文翻譯版亦於同年 8 月 21 日向台灣證券交易所申報公告完成，並同步登載於本公司官網。 113 年度永續報告書相關預計完成時程： （2）溫室氣體盤查及查證計畫執行情形 （3）資安風險管理事項報告 （4）完成 113 年度營運、財務、作業及環境之風險辨識 （5）員工職業安全、工作環境與健康執行情形 （6）保障職工人權政策執行情形 （7）智慧財產管理計畫執行情形 （8）社會公益參與情形 （9）環境部氣候變遷署碳費收費辦法規範重點