依本公司公司章程第十二條規定，本公司設董事五至九人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，任期均為三年，連選得連任，但不得違反公司法第三十條所列各款情事及證交法第 26-3 條之規定；前項董事名額中，獨立董事人數三人，有關獨立董事之規定、相關規範及應遵循事項，依公司法、證券交易法及其他主管機關法令規定辦理。
本公司已於 113 年 6 月 20 日股東會全面改選董事，由四席非獨立董事及三席獨立董事組成董事會，共七席，任期三年。
董事會成員
| 職稱 |
姓名 |
性別
年齡 |
選任
日期 |
學歷 |
經歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|
| 董事長 |
胡秋江 |
男
71~80 |
113.06.20 |
- 國立交通大學科技管理研究所博士
- 大葉大學事業經營所碩士
- 國立政治大學企業管理研究所企業家管理發展進修班
- 國立交通大學電信工程學系學士
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- 聲寶股份有限公司研發工程師
- 威健實業股份有限公司及其各聯屬子公司董事長
- 台北縣電腦商業同業公會理事長
- 台北市電子零件商業同業公會常務理事
- 麗臺科技（股）公司董事
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- 威健實業股份有限公司策略長
- 威記投資股份有限公司董事長
- 威健實業國際有限公司董事長
- Weikeng Technology Pte Ltd.董事長
- 威健資通股份有限公司董事長
- 研通科技股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會、審計委員會委員
- 欣技資訊股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會、審計委員會及提名委員會委員
- 豐藝電子股份有限公司董事
- 勁豐電子股份有限公司董事（所代表法人：豐藝電子股份有限公司）
- 晶焱科技股份有限公司董事
- 艾維克科技股份有限公司監察人
- 威健實業股份有限公司提名委員會及永續發展委員會委員
- 翰金環保服務股份有限公司董事（翰金科技股份有限公司法人代表人）
- 翰金科技股份有限公司董事（翰立科技股份有限公司法人代表人）
|
|---|
| 獨立董事 |
林弘 |
男
61~70 |
113.06.20 |
- 國立政治大學企管研究所 EMBA 碩士
- 高雄醫學大學藥學系學士
|
- 中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事
- 華帥海景飯店總經理
- 基隆市議會議政顧問
- 財團法人犯罪被害人保護協會基隆分會常務委員
- 九豪精密陶瓷股份有限公司董事（法人代表人）
|
- 威健實業股份有限公司薪資報酬委員會（召集人）、審計委員會、提名委員會及永續發展委員會委員
- 華帥旅館管理顧問有限公司董事長
- 清庭企業有限公司董事長
- 台灣精緻商旅聯盟會長
- 中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事
- 臺灣灣礦工醫院董事
|
|---|
| 獨立董事 |
尤雪萍 |
女
61~70 |
113.06.20 |
|
- 渣打國際商業銀行資深副總裁
- 凱碩科技股份有限公司獨立董事
- 豐藝電子股份有限公司監察人
- 志嘉建設股份有限公司（現更名為鉅陞國際開發股份有限公司）監察人
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- 威健實業股份有限公司審計委員會（召集人）、永續發展委員會及提名委員會委員
- 環懋國際顧問有限公司副總經理
- 環國有限公司副總經理
- 大松科技股份有限公司董事（所代表法人：環國有限公司）
|
|---|
| 獨立董事 |
王建智 |
男
61~70 |
113.06.20 |
|
- 寰波科技股份有限公司董事長
- 正淩精密工業股份有限公司監察人
- 建智法律事務所負責人
- 倍微科技股份有限公司董事
|
- 威健實業股份有限公司提名委員會（召集人）、審計委員會、永續發展委員會委員
- 系微股份有限公司法人代表董事 （代表法人明良投資股份有限公司）
- 強信機械股份有限公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員
- 慶玉投資股份有限公司董事長
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|---|
| 董事 |
威記投資股
份有限公司
代表人：陳澄芳 |
男
71~80 |
113.06.20 |
|
|
- 豐藝電子股份有限公司董事長
- 創豐投資股份有限公司董事長
- Promate International Co. Ltd. 董事長
- 勁豐電子股份有限公司董事（所代表法人: 豐藝電子股份有限公司）
- 勁豐投資股份有限公司監察人
- 富經行股份有限公司董事（所代表法人: 豐藝電子股份有限公司）
- 廣邁實業股份有限公司董事
|
|---|
| 董事 |
紀廷芳 |
男
61~70 |
113.06.20 |
|
- 威健實業股份有限公司總經理、董事
- 工業技術研究院機械所副研究員
|
- 威健實業股份有限公司總經理
- Weikeng Technology Pte Ltd. 執行董事
- 威健資通股份有限公司董事
- 威健實業股份有限公司永續發展委員會委員
|
|---|
| 董事 |
陳冠華 |
男
51~60 |
113.06.20 |
- 卡內基美隆大學財務工程學系碩士
- 國立台灣大學資訊工程學系碩士
- 國立政治大學應用數學學系學士
|
- 展鉦投資股份有限總經理
- 威健實業股份有限公司監察人
|
|
|---|
開會情形
| 年度 |
職稱 |
姓名 |
實際出（列）席
次數 B |
委託出席
次數 |
實際出（列）席率（%）
【B / A】 |
備註 |
| 113 年 |
董事長 |
胡秋江 |
6 |
- |
100.0 % |
- 113 年 截至 6 月 28 日止，共開會 6 次（A）
- 獨立董事蔡裕平先生卸任，王建智先生為新任獨立董事，其餘董事（含獨立董事）皆連任
|
|---|
| 董事 |
紀廷芳 |
6 |
- |
100.0 % |
| 董事 |
威記投資（股）公司
代表人-陳澄芳 |
6 |
- |
100.0 % |
| 董事 |
陳冠華 |
6 |
- |
100.0 % |
| 獨立董事 |
林弘 |
6 |
- |
100.0 % |
| 獨立董事 |
尤雪萍 |
6 |
- |
100.0 % |
| 獨立董事 |
王建智
（113.06.20 股東會選任） |
2 |
- |
100.0 % |
| 獨立董事 |
蔡裕平
（113.06.20 股東會改選後卸任） |
4 |
- |
100.0 % |
| 112 年 |
董事長 |
胡秋江 |
9 |
- |
100.0 % |
112 年，共開會 9 次（A） |
|---|
| 董事 |
紀廷芳 |
7 |
2 |
77.8 % |
| 董事 |
威記投資（股）公司
代表人-陳澄芳 |
9 |
- |
100.0 % |
| 董事 |
陳冠華 |
8 |
1 |
88.9 % |
| 獨立董事 |
蔡裕平 |
9 |
- |
100.0 % |
| 獨立董事 |
林弘 |
9 |
- |
100.0 % |
| 獨立董事 |
尤雪萍 |
8 |
1 |
88.9 % |
會議議案及決議
| 年度 |
檔案下載 |
| 113 年 |
 |
| 112 年 |
|
