威健實業股份有限公司

董事會運作董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形董事進修情形績效評估執行情形

董事會運作

依本公司公司章程第十二條規定，本公司設董事五至九人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，任期均為三年，連選得連任，但不得違反公司法第三十條所列各款情事及證交法第 26-3 條之規定；前項董事名額中，獨立董事人數三人，有關獨立董事之規定、相關規範及應遵循事項，依公司法、證券交易法及其他主管機關法令規定辦理。

本公司已於 113 年 6 月 20 日股東會全面改選董事，由四席非獨立董事及三席獨立董事組成董事會，共七席，任期三年。

董事會成員

職稱	姓名	性別年齡	選任日期	學歷	經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	胡秋江	男 71~80	113.06.20	國立交通大學科技管理研究所博士大葉大學事業經營所碩士國立政治大學企業管理研究所企業家管理發展進修班國立交通大學電信工程學系學士	聲寶股份有限公司研發工程師威健實業股份有限公司及其各聯屬子公司董事長台北縣電腦商業同業公會理事長台北市電子零件商業同業公會常務理事麗臺科技（股）公司董事	威健實業股份有限公司策略長威記投資股份有限公司董事長威健實業國際有限公司董事長 Weikeng Technology Pte Ltd.董事長威健資通股份有限公司董事長研通科技股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會、審計委員會委員欣技資訊股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會、審計委員會及提名委員會委員豐藝電子股份有限公司董事勁豐電子股份有限公司董事（所代表法人：豐藝電子股份有限公司）晶焱科技股份有限公司董事艾維克科技股份有限公司監察人威健實業股份有限公司提名委員會及永續發展委員會委員翰金環保服務股份有限公司董事（翰金科技股份有限公司法人代表人）翰金科技股份有限公司董事（翰立科技股份有限公司法人代表人）
獨立董事	林弘	男 61~70	113.06.20	國立政治大學企管研究所 EMBA 碩士高雄醫學大學藥學系學士	中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事華帥海景飯店總經理基隆市議會議政顧問財團法人犯罪被害人保護協會基隆分會常務委員九豪精密陶瓷股份有限公司董事（法人代表人）	威健實業股份有限公司薪資報酬委員會（召集人）、審計委員會、提名委員會及永續發展委員會委員華帥旅館管理顧問有限公司董事長清庭企業有限公司董事長台灣精緻商旅聯盟會長中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事臺灣灣礦工醫院董事
獨立董事	尤雪萍	女 61~70	113.06.20	國立台灣大學會計學系碩士	渣打國際商業銀行資深副總裁凱碩科技股份有限公司獨立董事豐藝電子股份有限公司監察人志嘉建設股份有限公司（現更名為鉅陞國際開發股份有限公司）監察人	威健實業股份有限公司審計委員會（召集人）、永續發展委員會及提名委員會委員環懋國際顧問有限公司副總經理環國有限公司副總經理大松科技股份有限公司董事（所代表法人：環國有限公司）
獨立董事	王建智	男 61~70	113.06.20	輔仁大學法律系學士	寰波科技股份有限公司董事長正淩精密工業股份有限公司監察人建智法律事務所負責人倍微科技股份有限公司董事	威健實業股份有限公司提名委員會（召集人）、審計委員會、永續發展委員會委員系微股份有限公司法人代表董事（代表法人明良投資股份有限公司）強信機械股份有限公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員慶玉投資股份有限公司董事長
董事	威記投資股份有限公司代表人：陳澄芳	男 71~80	113.06.20	國立交通大學電子物理系學士	德州儀器（股）公司工程師	豐藝電子股份有限公司董事長創豐投資股份有限公司董事長 Promate International Co. Ltd. 董事長勁豐電子股份有限公司董事（所代表法人: 豐藝電子股份有限公司）勁豐投資股份有限公司監察人富經行股份有限公司董事（所代表法人: 豐藝電子股份有限公司）廣邁實業股份有限公司董事
董事	紀廷芳	男 61~70	113.06.20	國立交通大學控制工程學系學士	威健實業股份有限公司總經理、董事工業技術研究院機械所副研究員	威健實業股份有限公司總經理 Weikeng Technology Pte Ltd. 執行董事威健資通股份有限公司董事威健實業股份有限公司永續發展委員會委員
董事	陳冠華	男 51~60	113.06.20	卡內基美隆大學財務工程學系碩士國立台灣大學資訊工程學系碩士國立政治大學應用數學學系學士	展鉦投資股份有限總經理威健實業股份有限公司監察人	展鉦投資股份有限董事京元電子股份有限公司董事

開會情形

年度	職稱	姓名	實際出（列）席次數 B	委託出席次數	實際出（列）席率（%）【B / A】	備註
113 年	董事長	胡秋江	7	-	100.0 %	113年截至 7 月 16 日止，共開會 7 次（A）獨立董事蔡裕平先生卸任，王建智先生為新任獨立董事，其餘董事（含獨立董事）皆連任
	董事	紀廷芳	7	-	100.0 %
	董事	威記投資（股）公司代表人-陳澄芳	7	-	100.0 %
	董事	陳冠華	7	-	100.0 %
	獨立董事	林弘	7	-	100.0 %
	獨立董事	尤雪萍	7	-	100.0 %
	獨立董事	王建智（113.06.20 股東會選任）	3	-	100.0 %
	獨立董事	蔡裕平（113.06.20 股東會改選後卸任）	4	-	100.0 %
112 年	董事長	胡秋江	9	-	100.0 %	112 年，共開會 9 次（A）
	董事	紀廷芳	7	2	77.8 %
	董事	威記投資（股）公司代表人-陳澄芳	9	-	100.0 %
	董事	陳冠華	8	1	88.9 %
	獨立董事	蔡裕平	9	-	100.0 %
	獨立董事	林弘	9	-	100.0 %
	獨立董事	尤雪萍	8	1	88.9 %

會議議案及決議

年度	檔案下載
113 年
112 年