公司治理架構

公司治理現況

本公司在精進公司治理方面持續努力，自 105 年起，對股東會之承認事項及討論事項採逐案票決之方式進行議案表決，為使股東有多元參與公司重大決策之管道，落實股東行動主義之精神，於當年度股東常會即實施電子投票制度。107 年起採全體董事候選人提名制選任董事會成員共 7 席，並依「公司治理實務守則」，明定董事會組成之多元化方針，以兼顧專業的平衡；於 113 年 6 月 20 日改選之現任董事會成員亦分別具有豐富的會計、財務、商務、法律、市場行銷或產業科技等專業，其中女性董事 1 席（獨立董事）。

本公司於董事會下設有「審計委員會」、「薪資報酬委員會」、「提名委員會」及「永續發展委員會」四個功能性委員會，以監督、管理及落實相關公司治理及與永續發展等重大事項。

本公司深信透明誠信的公司治理是企業永續經營的基礎，並矢志力行。為樹立誠信經營及履行永續發展之企業文化，打造永續經營環境，由董事長室負責公司治理、誠信經營及永續發展等政策與防範方案之制定及監督執行，並已訂有經董事會核准通過之「公司治理實務準則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「永續發展政策」、「永續發展實務守則」、「風險管理政策與程序」、「保障人權政策」及「誠信經營作業程序及行為指南」等，以作為本公司經營活動運作之準據，並視需要或遇重大事項，即向董事會報告相關事項。

由台灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心共同委託財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會辦理之「112 年度上市上櫃公司治理評鑑」於 113 年 4 月 30 日公布評鑑結果，本公司總得分 90.94，上市公司排名級距 21% ~ 35%，詳如下表。

資料來源: 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金

112 年度公司治理運作情形、履行誠信經營情形與推動永續發展情形（已提報 113 年 1 月 31 日永續發展委員會與董事會）

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公司治理運作情形
履行誠信經營情形
推動永續發展情形