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誠信經營 嚴禁內部人不得有內線交易或市場資訊不對稱行為之獲利情事 檢舉制度
誠信經營

本公司已制定，及適時依據主管機關之函令同步修正經董事會核准的「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，是為所有員工提供高道德標準的準則，並以中英文揭露於公司網站。在公司管理和員工工作行為中，董事會和管理階層最重要的是要採用最高的誠信和道德標準，禁止賄賂、貪腐、欺騙和其他任何形式的不正當行為，並要求每位員工必須履行誠信政策。其中，113 年新增訂「誠信經營作業程序及行為指南」，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，其主要內容涵蓋範圍詳載於 113 年全體員工大會之反貪腐及誠信經營教育訓練課程之內容中。

為防止任何不誠信的行為，員工必須揭露任何有或可能發生破壞本準則的行為，例如任何實際或潛在的利益衝突；關鍵員工和高階管理人員必須定期聲明其對本準則的遵守情況。本公司更要求所有的客戶、供應商和合作夥伴以書面形式聲明，在與公司或管理人員和員工進行業務往來時，皆不可從事任何欺詐或誘使不誠信的行為。此外，本公司亦於「工作守則第十一條」訂有相關違反誠信經營之懲罰規定，若員工有營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、佣金者情事之一者，本公司得不經預告終止雇用關係並得依法請求損害賠償，情節重大者則可予以免職之處份。

威健為推廣誠信行為規範至全體員工，不定期透過宣導、溝通及訓練課程，將誠信廉潔的理念，傳達予同仁及合作夥伴，共同落實誠信經營原則。

防範宣導與訓練

與董事會、經理人、全體員工的反貪腐與誠信經營宣達

  • 威健集團企業與組織由董事長室負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並視需要向董事會報告。
  • 公司在每月營運會議及每季員工動員季會上由高階主管及法務主管定期就相關誠信經營、道德行為規則、利益衝突迴避以及所有其他相關主題進行教育宣達，以強化誠信及自律。
  • 新進員工於到職一週內，100% 接受法務及人事單位之提醒宣達，包括誠信經營、道德行為規則之相關重點提醒。
  • 每月舉行一次營運會議，要求與會人員須將我們的誠信要求傳達給所有業務夥伴。此外，每個商業合同中都包含與道德相關的條款。如果違反該條款，本公司可以隨時終止與其之商業合作關係。

112 ~ 113 年度反貪腐及誠信經營教育訓練課程

日期 宣導場合 參加人數 時數 教育內容
112/03/30 主管級經營會議 48 0.5
  1. 本公司董事、經理人等內部人或受僱人等，不得有短線交易、內線交易或市場資訊不對稱行為之獲利情事。
  2. 短線交易及內線交易之法源、違反行為定義、立法目的、內部人定義（範圍）、買賣時間、有無利用內線消息、有價證券範圍及法律責任之介紹。該介紹內容已公佈於公司內網 eHR 平台法規類。
  3. 公司誠信經營守則及公司道德行為準則說明
112/12/05 42 0.5
112/04/12 & 13 新進員工訓練 10 1.0
112/07/25 & 26 12 1.0
112/12/13 & 14 11 1.0
112/04/14 全體員工大會 338 0.5
112/07/14 339 0.5
112/10/19 345 0.5
113/01/23 全體員工大會 406 0.5 誠信經營作業程序及行為指南說明
  1. 適用對象
  2. 不誠信行為
  3. 利益態樣
  4. 專責單位及職掌
  5. 禁止提供或收受不正當利益
  6. 收受不正當利益之處理程序
  7. 禁止疏通費及處理程序
  8. 政治獻金之處理程序
  9. 慈善捐贈或贊助之處理程序
  10. 利益迴避
  11. 保密機制之組織與責任及禁止洩露商業機密
  12. 禁止從事不公平競爭行為
  13. 防範產品或服務損害利害關係人
  14. 禁止內線交易及保密協定
  15. 遵循及宣示誠信經營政策
  16. 建立商業關係前之誠信經營評估
  17. 與商業對象說明誠信經營政策
  18. 避免與不誠信經營者交易
  19. 契約明訂誠信經營
  20. 公司人員涉不誠信行為之處理
  21. 他人對公司從事不誠信行為之處理
  22. 內部宣導、建立獎懲、申訴制度及紀律處分
113/02/01 主管級經營會議 37 0.5
113/04/02 主管級經營會議 43 0.5 內部重大資訊處理作業程序 - 重大決策/重要事件暨重大偶發事件之定義、處理及通報程序之宣導與說明
  • 內部重大資訊之評估程序及法令規定時限內，於總經理核決後儘速發布重大訊息
  • 適用對象包含本公司之董事、經理人及受僱人，依內部重大資訊保密作業程序不得洩漏、探詢或蒐集
  • 處理專責單位
  • 重大偶發事件之通報程序
113/04/25 全體員工大會 325 0.5

與商業夥伴的反貪腐與誠信經營規範

本公司遵循《公司法》、《證券交易法》、《商業會計法》、《政治獻金法》、《聯合國反貪腐公約施行法》、《政府採購法》、《公職人員利益衝突迴避法》以及其他有關上市公司之誠信經營相關規定。並訂定「供應商行為守則」及「檢舉制度」，在與上游和下游公司交易前進行盡職調查，並依實際情況出具廉潔承諾書，以最大程度地降低風險。同時，本公司提供了一條內部稽核主管和法律主管熱線，以接收與提交有關利益衝突的信息。

針對本公司與非原廠供應商、原廠供應商、客戶等之反貪腐相關合約規範如下:

  1. 截至 112 年 12 月底，本公司非原廠供應商共有 82 家廠商簽署本公司之「遵守負責任商業聯盟行為準則承諾書/Letter of Undertaking for Compliance with Responsible BusinessAlliance （RBA）」
    內容大意：本公司重申雙方業務合作中廉潔誠信之重要。威健堅決禁止任何貪腐及 / 或收賄活動，且對於其各項業務及其協力廠商皆等同要求之，威健絕不縱容任何收受或給予可能會被認為是賄賂之禮品、饋贈或招待，亦已明確要求其員工（包括其家庭成員、親戚及友人）不得收受該等禮品、饋贈或招待。
  2. 截至 112 年 12 月底，本公司原廠供應商共有 29 家原廠與本公司簽署之代理合約中包含反賄賂（Anti-Corruption/Anti-Bribery）等相似意義之條款，其內容亦要求雙方商業合作進行中禁止任何賄賂等不誠信行為。
  3. 截至 112 年 12 月底，本公司客戶與本公司單獨簽署相關廉潔承諾等類似誠信要求規範者共有 267 份，其內容亦要求雙方商業合作進行中禁止任何賄賂等不誠信行為。

廉潔誠信稽核制度

本公司已建立了會計和內部控制制度，以確保誠信經營。內部稽核主管根據可能有不誠信營業行為進行相關風險評估，並就該些項目列入年度稽核計劃實施查核，且將下列稽核結果提報審計委員會及董事會：

  • 抽查會計帳冊並無發現外帳及保留秘密帳戶情事。
  • 並無發現有董事、經理人及受僱員工有下列不法情事：
    1. 提供或接受不正當利益。
    2. 提供非法政治獻金。
    3. 不正當慈善捐贈或贊助。
    4. 發生與職務利益衝突。
    5. 違反業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。
    6. 與對涉及不誠信行為之供應商、客戶及業務往來之交易。
  • 本公司注重與代理原廠、代理原廠外之其他供應商及客戶的交易廉潔誠信，經抽查相關已簽署之廉潔承諾書及供應商行為準則以及檢視現狀，並無發現違反承諾之不法情事。
  • 截至目前為止無委託會計師查核情事。
  • 截至 112 年 12 月底本公司無發生貪腐（污）事件。

完善的檢舉機制

本公司建立內部和外部檢舉熱線，讓相關人員得報告給公司指定的內部稽核人員和法務人員，以進行調查任何道德違規行為。

內部檢舉機制

  • 公司內部設有稽核室及法務單位的通報電話和電子郵件建立檢舉管道，使員工和相關人員可以通過該系統舉報不當的商業行為。在進行秘密調查後，任何違反運營誠信規定的人都將根據公司的人事規章相關的獎勵和處罰規定受到懲罰。若有在違法行為的情況下，也會採取法律行動。
  • 公司已制定了由董事長室授權並由內部稽核室及法務單位執行的標準作業流程（SOP）， 此標準作業流程可以用於此類案件的任何機密調查。
  • 本公司嚴肅看待檢舉人保護，因為其核心目的是保護努力找出潛在不法行為的勤奮員工免遭非法報復。公司設有舉報人保護專線，若有必要，無論是高階主管和董事會，可直接審查並確定針對報復採取適當的措施。

外部檢舉機制

於公司官網提供檢舉專線：

  • 檢舉電子郵箱：whistleblower@weikeng.com.tw（本電子信箱會將信件自動轉寄給稽核主管及法務室主管）。
  • 檢舉專線：+886-2-26590202 分機 531 稽核室主管；或 533 法務室法務主管。