1. 員工是企業成功的核心資產，其貢獻和參與直接影響公司的運營績效與創新能力。
2. 公司需關注員工的物質與心理需求，提供良好的發展空間和支持，才能形成正向循環，吸引並留住優秀人才，推動企業持續成長。

1. 薪酬與福利
2. 健康與安全工作環境
3. 職業發展與成長
4. 工作與生活平衡
5. 公平性與包容性

會議、電話、電子郵件、Teams、內部網頁、面談及員工大會等

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TEL：+886-2-26590202 分機 581 人力資源室室主管
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定期、不定期或隨時

1. 薪酬與福利
   員工薪酬、福利及友善職場，為本公司所重視與關心。本公司之薪酬（薪資、獎金及酬勞）政策已與員工之績效考核相互連結，加上包括但不限於勞保、健保、退休金、醫療保險及福利委員會等相關福利事項，皆已充分揭露員工薪酬福利資訊於本公司財務報告書、年報及 TWSE 申報系統。
   • （1）再度被台灣指數公司(Taiwan Index Plus; TIP)核定本公司為『台灣高薪100指數』成分股(生效日114年6月9日)；以及1111人力銀行於114年11月頒發本公司為『貿易流通』業之幸福企業銀獎。顯見公司對員工支付之薪酬等福利是獲得外部機構認可的。
   • （2）114年員工福利費用總額(含薪酬、勞保、健保、退休金、醫療保險、職工福利等)達NT$850,011仟元，較113年度增加3.80%，平均每人員工福利費用達NT$1,735仟元，相較113年增加2.36%。
   • （3）本公司依法令規定訂有員工退休辦法，屬於享有舊制勞工退休金者，依勞工每月薪資總額之 2%，按月提撥至台灣銀行勞工退休準備金專戶，該帳戶截至114年底餘額計新台幣149,179仟元，該金額係符合勞動基準法規定之次年度年底前可退休人數之足額提撥數；屬於新制勞工退休金者，則依個人薪資所屬勞工退休金月提繳分級表提撥6%至勞工保險局的個人退休金帳戶，114年度提繳新制退休金之認列金額為新台幣25,402仟元，並鼓勵員工參與自提以提早規劃退休金之累積安排，截至114年底，仍參加自提退休金員工人數為178人，當年度員工自提金額為新台幣9,798仟元。截至114年底，選擇舊制的員工約為1.22%、選擇新制的員工約為98.78%（含保留舊制年資的員工約22%）。
   • （4）本公司於113年8月委任華南銀行信託部執行「員工持股信託計畫」，期望員工建立定期定額儲蓄投資習慣，透過每月薪資自提金及公司給予相對1至1.1倍獎勵金，累積金額投資購買本公司股票，幫助員工及早以累積持股及複利投資方式，達成多元化退休金準備來源，使未來退休生活能夠增添更多保障。截至114年底已累計投資約NT$5,573萬元，投資股數1,788仟股(若扣除離職人員淨持股1,745仟股)。
   • （5）為營造全齡友善的職場環境，本公司做出努力，於114年10月，獲台北市政府頒發『114年度第三屆台北市中高齡者暨高齡者友善企業』之認證，已連續三年獲得認證。
   • （6）本公司設有職工福利委員，辦理相關員工福利活動(包括員工旅遊、社團、尾牙及家庭日活動等)，114 年度福利支出與福利收入比率約110.90 %，較 113 年度增加24.67個百分點。
2. 健康與安全工作環境
   • （1）公司已設置職業安全衛生委員會，每三個月召開一次委員會議，114年度已召開四次會議，報告或討論相關職安衛議題。
   • （2）公司治理組織架構亦設有職業安全衛生部，其相關執掌係由領有證照資格之編制人員據以執行職業安全事務；在職安相關人員編制，有甲種職業安全衛生業務主管3員、甲級職業衛生管理師1員、乙級職業安全衛生管理員1員、丙種職業安全衛生業務主管1員、勞工健康服務護理人員(專職護理師)1員、防火管理人4員(倉儲中心2員、總公司2員)及符合急救資格人員11員(倉儲中心3員、總公司8員)，另倉儲中心具有符合危險貨物訓練課程(IATA)1員及一公噸以上堆高機操作人員2員，執行相關日常職業安全衛生業務及公務，藉以提供員工同仁安全職場環境。
   • （3）公司視安全的工作環境為第一優先考量，職場零職災為每年優先目標，為能將ISO品質及環境系統標準的管理方法應用在職業安全衛生管理，透過危害鑑別與風險分析，預防事故的發生，進而降低企業成本與運作風險，達到企業永續經營之目的。ISO45001-2018職安衛管理系統續評由聯晟環安管理顧問公司及聯安工業安全衛生聯合技師事務所審閱文件，亞瑞仕國際驗證公司於114年12月1日至3日實施續評，並於12月16日確認系統持續有效運作，同意繼續保持驗證註冊資格（證號: ARES/TW/I2402011S），並將於明年換發新證書。 冀望藉由職業安全衛生管理系統持續推動與建立，以落實『遵循法令』、『危害預防』、『能力認知』、『持續改善』及『全員參與』的職業安全衛生政策。
   • （4）為防止不法侵害及性騷擾的事件發生， 強化職場霸凌防治機制，公司已於114.3.27經職業安全衛生會議修訂最新版《執行職務遭受不法侵害預防計畫標準書》 建立完整的不法侵害通報機制及申訴管道、更新處理流程、組織調查小組、外部專家的協助、申訴者的後續追蹤輔導等來預防不法侵害的事情發生及建構友善的職場環境。
   • （5）指定信義101健康管理診所(現更名為信義健康管理診所)於4/25及5/2蒞公司進行員工年度健康檢查，員工參與檢查率90.56%(不含派駐海外同仁)。
   • （6）與國泰醫院合作，延請醫師進行員工健康關懷與諮詢服務，114年度共執行6次，每次三小時，共18小時；另本公司職業安全衛生部亦由專任護理師安排外部專家，於114年度進行了11場計15小時之健康教育講座，共有584位員工參與。
   • （7）為促進員工健康及培養定期量測血壓與體重的習慣，永續發展執行辦公室自6月起舉辦『2025威健體能健康續航力–戶外健身，走出健康』活動，活動為期3 個月。本次活動非常多元，包括：共有138人參加體能訓練課程，戶外健走活動吸引了392人（其中120位是眷屬），健走仗練習課程則有56人參加，另外還有155人進行了InBody身體組成量測。 另以應用程式(APP)紀錄血壓64人、體重63人，以及線上健走記步功能125人。整體活動總參與人次為873。
   • （8）為有效防止意外事故擴大以及將危害威脅降至最低，而修訂《緊急應變管理辦法》，已於114年10月發布之；並執行消防演練，演練內容包含滅火器使用教學、通報及疏散等內容，加強同仁疏散時之逃生觀念， 降低員工因事故衍生災害之風險。
   • （9）114年度為了降低員工人因性危害的發生，新增一項職安衛目標方案-更換公司全據點辦公室座椅，於114年1月開始陸續更換辦公座椅改為較符合人體工學的辦公座椅來提升人 員的效率及降低人員作業的人因性危害，已於6月全數更換完成。
   • （10）本公司積極推動職場菸害防制及健康促進措施，並經衛生福利部國民健康署評定，取得健康職場認證之「健康啟動標章」（證書編號：HPAB1110793），有效期間自112年1月1日至114年12月31日。
   • （11）基於強化員工醫療需求，本公司投保之員工團體醫療險，同意以增加保費方式，要求保險公司修訂理賠條款，從111年10月6日起，放寬住院醫療團體健康保險可檢附副本收據即可申請理賠，讓員工可彈性兼顧自己及公司的保險涵蓋範圍，此已讓員工之醫療保障獲得公司一定程度之支援。114年度本公司員工之團體意外/住院/癌症醫療保險理賠金額佔該保費支出比率為44.21%。
3. 職業發展與成長
   • （1）本公司訂有進修及訓練計畫之執行
     1. 公司執行
        1. 定期新人訓練：
           • （a）瞭解公司之企業理念與核心價值。
           • （b）公司治理、誠信經營與永續發展政策要求。
           • （c）各部門工作職能介紹、網路資訊安全、智產權保護要求及其他應注意事項。
           • （d）所屬部門工作中訓練（On the Job Training; OJT），以工作職能及 ERP 操作為主。
        2. 工作技能精進訓練：
           因應工作流程、ERP系統程式功能新增或管理要求等，由計畫主持人實施工作技能精進訓練課程，藉以加強員工同仁之本質學能及提升工作效率，讓同仁工作價值提升。
        3. 接班規劃：
           依據董事會核定通過之『董事會成員及重要高階管理階層接班規劃』所列之方針，對中高階管理階層人員執行培訓及考核，並依法定程序執行任免程序。
        4. 安全認證優質企業(AEOS)教育訓練：
           本公司今年度將進行AEOS安全認證優質企業申請，未來將定期每年安排訓練，提升公司供應鏈安全與永續發展。
     2. 參與外部機構課程
        1. 鼓勵同仁參與外部機構所舉辦之專業技能或新知之訓練課程，進以應用於工作流程或管理中，讓員工及公司達雙贏之目標。
        2. 所參與課程，經核准後訓練費用一律由公司補助，並鼓勵考取相關證照資格，若所考取相關專業證照資格者，經評估是對公司營運具有附加價值者，將可獲得專業加給獎勵。
   • （2）114年執行相關內、外部訓練情形，總共有6,824人次，8,479人次小時。總訓練支出金額計189千元。
   • （3）114年度經過兩次員工績效考評，總共有34位晉升職位(務)，讓同仁在職涯發展上，能強化貢獻度於公司營運績效上，亦提升自己之管理職權與潛能，讓員工之職涯更具賦能。
4. 工作與生活平衡
   • （1）本公司設有職工福利委員，辦理相關員工福利活動，包括透過旅行社於每一季度內舉辦每月由員工自行選擇之國內外旅遊行程、每週員工社團活動(114年度有11個員工社團)及年度尾牙及家庭日活動等。
   • （2）鼓勵同仁報名114年4月20日台北內湖科技園區發展協會主辦之『第五屆台北科技盃愛地球公益路跑』，此賽事公司贊助金額NT10萬元，參加路跑之同仁人數達61位，推廣同仁工作與生活平衡健康概念。
   • （3）利用假日，本公司邀請同仁及其眷屬走進電影院欣賞台灣原創電影，特於 114 年 9 月 20 日於大直美麗華影城包場，參與人數共528人，費用達NT$14萬元。
5. 公平性與包容性
   • （1）為了確保所有員工都能獲得公正且有尊嚴的對待，本公司董事會已制定人權保障政策，內容包括：
     1. 遵守本公司集團各經營區域之當地相關勞動及環境法規與國際標準。
     2. 選任人才之多元包容性與勞動權益平等機會。
     3. 薪資與福利。
     4. 人道待遇。
     5. 健康安全職場。
     該政策已公佈於公司官網，以作為支持並尊重國際相關勞動人權規範。
   • （2） 勞雇關係之溝通，原則上每年度每季應舉行勞資會議及動員季會；於114年度，員工動員季會召開四次，勞資會議代表舉行四次會議。上述會議為勞雇雙方及員工與管理階層間溝通與事項反映橋樑，而平常於人力資源室亦設有員工申訴機制及管道，讓員工得隨時有溝通管道於工作場合中反映相關權益事項。
   • （3）員工滿意度與敬業度調查結果及改善作為
     本公司於114年11月20日至28日透過104人資學院e化調查系統進行員工滿意度調查，採Likert六點量表及線上匿名方式填答，以確保資料客觀性與填答保密性。本次調查涵蓋486名正式員工及海外派駐人員，共回收452份問卷，回收率93%，經審核後有效問卷為383份，有效填答率79%。 問卷內容涵蓋領導力、薪酬力、合作力、工作力、發展力、推廣力及永續力等七大構面，並設有開放式建議欄位。調查結果由104團隊第三方角色進行去個人識別化分群分析，以作為人力資本管理與改善依據。 調查結果顯示，本公司整體員工體驗平均得分為4.59分（滿分6分），相較同產業之百分等級（PR）為57；整體員工敬業度為4.67分（PR 58），顯示整體表現高於產業中位水準。其中，「永續力」構面表現最佳（5.01分／PR 64），「合作力」、「推廣力」及「工作力」等構面亦維持良好水準（PR 55–62），顯示員工對公司永續作為、團隊合作及工作支持具高度認同。
     四大關鍵優化措施:
     1. 優化工作環境與工作支持，提升員工體驗 針對工作環境為各向度中最低表現，本公司將持續改善辦公環境與設備，提升工作舒適度、效率與工作平衡，強化整體員工體驗。
     2. 強化主管領導與溝通能力，提升團隊動能 鑒於主管激勵與溝通表現仍有精進空間，本公司將持續推動主管管理職能與溝通訓練，導入回饋機制，提升主管支持、團隊建立與工作指導品質。
     3. 建立清楚發展與獎酬連結，提升留任與敬業度為了提升發展力和薪酬競爭力，公司將持續優化職涯規劃及訓練計畫，強化績效管理與獎酬的連結機制，同時定期檢視市場薪資水準，讓員工能更清楚預見成長並增加留任意願。
     4. 持續強化永續與社會參與 延續既有永續作為，並提升員工參與度，以深化企業永續文化，並強化 ESG 相關作為與治理，展現企業對環境、社會與治理議題的承諾。
     114年度員工滿意度與敬業度調查結果及優化作為已提報115年1月13日永續發展委員會及董事會。本公司持續將員工滿意度與敬業度調查作為人力資本治理的重要參考依據，並從工作環境、領導統御、職涯發展、薪酬福利、團隊合作、企業價值宣導及永續經營等多元層面，定期進行追蹤管理並推動優化措施。藉此，提升雇主品牌形象、強化組織活力及促進員工留任，以全方位支持公司實現長期永續發展目標。
   • （4）本公司依據性別工作平等法、勞動基準法、政府的人口政策及家庭政策等，以執行公司照顧員工同仁之服務地圖，包括促進性別工作平等、職場性騷擾防治、員工緊急協助方案推動、企業托兒措施、職場母性健康諮詢、推動建立家庭友善措施、推動工作與生活平衡措施、育嬰/留職停薪/復職協助等項目，以建立友善職場，成為公司競爭優勢之一，此將有助於提升員工組織承諾與工作績效。
   • （5）為保障所有員工於執行職務過程中，免於遭受身體或精神不法侵害，本公司訂有『預防職場不法侵害政策』，藉以保障員工之身心健康權益。
   • （6）本公司訂有『工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法』，以保護員工不受性騷擾之威脅，建立友善的工作環境，提升主管與員工性別平權之觀念。

1. 財務績效與回報
2. 公司治理與透明度
3. 風險管理與韌性
4. 成長潛力與競爭優勢
5. 永續發展與 ESG 表現

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定期、不定期或隨時

1. 財務營運績效與回報：
   • （1）114年度集團營收與獲利
     集團營收達NT$1,087億元(YoY+21%)，但稅後淨利因114年第二季遭受台幣相對美元巨幅升值約12%，侵蝕營業毛利致僅達NT$8.64億元(YoY-24%)，每股盈餘(EPS)達NT$1.81元(YoY-29%)，股東權益報酬率(ROE)7.99%，亦較前一年度減少3.61個百分點。
   • （2）113年度盈餘分配
     全數配發現金股利予股東，總額計NT$10億元，業經114年3月6日審計委員會及董事會通過，並提報114年股東會，且依除息基準日發行普通股股數計算，實際每股配發股利達NT$2.084210元，已於114年9月11日配發完竣。
   • （3）114 年盈餘分配
     114年財務營運績效雖較前一年度減少，但參考營運計畫、過去歷年股利政策後，董事會採平穩股利政策，經加計期初未分配盈餘，於115年3月13日經董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議通過配發現金股利總額NT$10億元，每股擬配發現金股利，將以該決議日本公司已發行流通普通股計算後公告之，本盈餘分配案將提報115年6月18日股東會，據以執行股利政策。
2. 公司治理與透明度：
   • （1）本公司於董事會下設有「審計委員會」、「薪資報酬委員會」、「提名委員會」及「永續發展委員會」四個功能性委員會，以監督、管理及落實相關公司治理及與永續發展等重大事項。
   • （2）由台灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心共同委託財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會辦理之「113年度上市上櫃公司治理評鑑」於114年4月30日公布評鑑結果，本公司總得分88.94，上市公司排名級距 21%~35%。
   • （3）台灣指數公司（Taiwan Index Plus; TIP）藉由社會（S）、經濟（E）、環境（E） 及揭露（D）四大構面之評鑑模型,評鑑本公司在永續管理、永續治理、永續供應鏈與環境及永續職場等四面向，112年永續報告/114 年評鑑，其結果為BBB等級。113年永續報告/114年評鑑則為A評等，以上永續告報書皆經獨立第三方驗證機構BSI英國標準協會台灣分公司採用 AA1000AS v3 第一類型中度保證等級進行查證，且皆依規定時限向台灣證券交所申報並公布於本公司官網永續發展專區。
   • （4）本公司定期舉行董事會及各功能性委員會，並於每次會後在公司官網揭露相關會議決議事項，若決議事項符合須依規定發布中、英文重大訊息者，則台灣證券交易所公開資訊觀測站發佈之，且同步於公司官方網站揭露，114年共發佈28則，讓股東、投資人與金融/證券機構能同步知悉重大資訊。
   • （5）本公司舉辦投資人/法人說明會，每年至少二次，114年度已分別於6月6日及12月11日自辦完成，相關書面簡報、問與答(影音檔)及舉辦過程(影音檔)，請參閱台灣證券交易所指定平台及本公司官網。 另114年度有關股東來電或以電子郵件(七次郵件)詢問之問題皆由發言人親自回電及回覆，114年度所詢主要問題彙整如下:
     1. 美國關稅政策影響
        面對美中貿易衝突、關稅與出口管制不確定性，以及下游客戶外移至美墨的新型供應鏈佈局，本公司以「合約彈性化」確保供應關係、「區域供應鏈韌性化」維持物流穩定、「客戶結構再平衡」強化營收彈性、「法遵制度化」確保營運合法性。在下游客戶EMS廠製造基地外移至美、墨的趨勢下，以「亞洲中樞 + 美墨延伸」的營運架構，由亞太地區代理轉型為跨區供應夥伴（Cross-Regional Supply Partner），透過原廠授權談判、轉運節點建立與全球帳號管理，確保供應不中斷、客戶不流失、法遵不違規。
     2. 現金流量
        公司為降低資金流動性風險，採取多元策略，包括：
        • 建立現金流預算與滾動預測；
        • 強化應收帳款管理，加速收款並降低逾期風險；
        • 透過動態需求預測與專案採購控管庫存水位；
        • 在VMI模式下設定庫存上限並建立再配置機制；
        • 維持授信額度並靈活運用短期融資工具，於財務穩健時建立現金儲備；
        • 分散產品線與客戶結構，推動共用型料號及多元應用整合，以提升庫存靈活性並降低資金占用風險。
     3. 第二季單季虧損原因
        1. 114年第一季底到第二季間台幣對美元巨幅升值逾 12%，造成原本公司第一季平均毛利率6%驟降至第二季2%。
        2. 集團母公司記帳本位幣為NTD，海外子公司為 USD，且母公司營收占比約 40~50%，因此母公司的進貨、銷貨及存貨的美元金額，會收台幣升值匯率曝險將直接影響到毛利。
        3. 公司依半導體代理商產業鏈特性，須維持安全庫存，存貨進貨成本鎖定在升值前高匯率。後續採購成本雖因升值而下降，但因升值前之庫存占比高，短期無法改善毛利。
        4. 銷貨收入則在出貨時依當時匯率換算，若台幣升值，收入端以較低匯率認列，形成「高成本 × 低收入」的毛利壓縮甚至轉負。
        5. 因應策略
           本公司已將「台幣匯率升值侵蝕毛利結構」列為主要營運風險之一，並提出適時遠期外匯操作、執行無追索權應收帳款讓售、在滿足前提下由海外USD功能性子公司作為主要進貨方及存貨水位控制與採購節奏管理等策略思維，透過多層次的操作與治理架構，以期集團母公司可有效降低台幣升值衝擊，維持毛利穩定與財務韌性。
     4. 有無代理NNIDA機會，及AMD產品線市場機會及毛利率貢獻
        1. 任何產品線若有代理機會就會去爭取，要看屆時是否有產品代理機會。
        2. 若以AI應用架構，因目前公司有代理AMD系列產品，且為主要代理產品線，基於原廠(AMD vs NVDIA)競爭關係，目前應無代理機會。
        3. AMD是威健最主要代理產品線之一，目前是全系列產品代理，主要產品應用:
           • (a) GPU/CPU/APU:AI伺服器/通用伺服器/資料中心/桌上型電腦/筆記型電腦/AI PC。
           • (b) Embedded APU:工業電腦,醫療超聲波掃描、智慧工廠資料收集、智慧零售POS機台、博弈機台、伺服器企業防火牆、網路儲存設備(NAS)。
        4. 公司整體毛利率維持於5至6%之間。針對主要OEM、OBM、ODM及EMS客戶，由於其訂單量龐大且多屬運籌履約交貨，相關出貨的毛利率通常低於公司平均水準。然而，公司能夠因應大量業務而獲得顯著的規模經濟效益。
     5. 股利政策-114年發放的現金股利有沒有可能上調至每股2.11元
        1. 董事會決議
           114.3.6董事會特別決議通過分配現金股利總額NT$10億元。
        2. 每股配息金額
           依董事會決議日流通在外股數計算，每股配發 NT$2.105043。
        3. 後續程序
           • (a) 於 114 年股東常會報告此案。
           • (b) 股東會後由董事會訂定除息基準日並公告。
        4. 股數變動影響
           若股東會後至除息停止過戶前普通股股數因可轉換公司債轉換而變動，配息率將重新公告。(註:依114除息交易日8/11發行普通股股數計算，實際每股配發股利達NT$2.084210元，已於114年9月11日配發完竣)。
        5. 法律規範
           依經濟部函釋，現金股利金額經董事會依公司法第240條第5項決議後，股東會僅報告不得再決議，乃無法調升至 NT$2.11。
   • （6）本公司深信透明誠信的公司治理是企業永續經營的基礎，並矢志力行。為樹立誠信經營及履行永續發展之企業文化，打造永續經營環境，由董事長室負責公司治理、誠信經營及永續發展等政策與防範方案之制定及監督執行，並已訂有經董事會核准通過之「公司治理實務準則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「永續發展政策」、「永續發展實務守則」、「風險管理政策與程序」、「保障人權政策」及「誠信經營作業程序及行為指南」等，以作為本公司經營活動運作之準據，並視需要或遇重大事項，即向董事會報告相關事項。
   • （7）公司治理運作情形、履行誠信經營情形及推動永續發展情形可參閱本公司官網及本公司官網所揭示之永續報告書。
   • （8）財務報告經會計師核閱或簽證後，於法定期限內完成審計委員會審查及董事會承認後公告之。並於董事會會開會及財報公告前，即依規定時限日數由公司治理主管預先發出電子郵件通知相關內部人（包括但不限於董事），於封閉期間內禁止交易其持有本公司已發行有價證券，以防範內線交易。
   • （9）每年召開股東常會向股東報告經營狀況及股利政策等事項，並議決相關法定事項，將會議議案議決情形上傳台灣證券交易所公開資訊觀測站及揭露於本公司官網。
   • （10）不定期接受授信金融機構或證券商拜訪會議，以討論本公司資金需求計畫，並向審計委員會及董事會提出建議方案供決策參考，並適時依法發布重大資訊。
3. 風險管理與韌性
   • （1）本公司為落實風險管理機制，強化風險評估及監督風險承擔能力，已由董事會通過所制定之「風險管理政策及程序」以為風險管理執行之依據。
   • （2）本公司考量公司規模、業務特性、風險性質與營運活動，已建置風險治理與管理架構，透過董事會、功能性委員會及高階管理階層的參與，使風險管理與公司之策略、目標產生連結，定調公司重大風險項目，提升風險辨識結果之全面性、前瞻性與完整性，並向下宣導及展開對應之風險控管與因應，以合理確保公司策略目標之達成；另針對偶發性重大資訊，本公司已訂定明確通報制度(『內部重大資訊處理作業程序』之『重大偶發事件之通報程序』)，以確保所有董事會成員均能及時而充分掌握公司重大偶發狀況，以利董事更能善盡職責，並強化公司對風險管理之因應韌性。
   • （3）對於相關風險管理之資訊揭露，本公司適時於公司網站、公開資訊觀測站、年報或企業永續報告書中揭露風險管理相關資訊，提供外部利害關係人參考，並持續更新。114年度風險辨識結果已提報114年11月14日及115年1月13日永續發展委員會及董事會，並揭露於本公司官網公司治理專區的風險管理項下。
4. 成長潛力與競爭優勢
   • （1）從科技發展上，任何科技設備或裝置的關鍵要素就是半導體晶片，藉由指令集程式碼的編譯過程控制與執行設備或裝置多種功能需求。半導體的應用層面遍及智慧型手機、汽車、網路、邊緣計算、雲端數據、工業自動化、智能家庭與各式消費性電子產品，加上綠科技應用包含能源儲備及優化能源使用，AI應用導入終端消費信產品以及伺服器等，產業端對於半導體關鍵技術發展與零組件供應的需求與日俱增，帶動整體潛在市場穩定擴張。
   • （2）半導體行業在未來幾年內預計將面臨廣泛的增長機遇，尤其是在AI、車用電子以及高性能計算等領域，顯示了市場對於新技術和應用的強烈需求，預示著半導體行業的快速發展
   • （3）競爭利基
     1. 產品線組合齊全
        憑藉累積多年電子零組件之行銷經驗，與對電子組零件市場潮流的敏銳判斷力，本公司已發展為一專業電子零組件代理經銷商，與世界級的原廠合作，AMD、Amazing、GSD、Infineon （Infineon、Cypress）、Lattice、Microchip、Molex、NXP、Sitronix、Sinopower、Vishay、 Western Digital等，本公司所經銷代理之產品線依產品特性可分類為晶片組/特殊應用標準IC(ASIC)、混合訊號及分散式元件等產品，涵蓋3C、工業、汽車產業、產業AI、物聯網、雲端/邊緣、5G之應用範疇，已成為各該大半導體零組件原廠之主要代理經銷商。
     2. 屢獲肯定的Demand Creation能力
        本公司能迅速掌握科技市場上最新動態，傳達予客戶最新之產品解決方案訊息與提供及時的服務，常邀請專業人士或供應商舉辦相關產品及產業訊息座談會，如新產品發表會、新技術趨勢研討會等，使客戶能共同參與討論、掌握最新資訊。同時，本公司及子公司為提供產品解決方案之全方位技術服務，迅速回應客戶有關於零組件技術上的問題，也為能替客戶節省研發及設計成本，縮短新產品上市時間，設有產品應用部門及產品事業處，致力於客戶端之demand creation，提供專業技術服務及研發設計。而此專業的demand creation能力更多次屢獲上游原廠及下游客戶的肯定，在穩定代理權及取得客戶新專案訂單皆是重要的競爭優勢。
     3. 堅實的行銷通路網路
        本集團業務以深耕厚植亞太區域市場為主，即使業務規模在同業中雖不是最大但卻堅實。為滿足客戶所重視的供貨及時性，因應下游客戶海外廠之零件需求及增加存貨調度的靈活運用。威健集團除台灣外，於香港、中國及新加坡分別設立子公司，負責大中華區(台灣、香港、中國)及東南亞市場之業務行銷及技術服務，藉由業務涵蓋亞太地區，以及經銷據點賦能完整的行銷體系，已形成堅實的銷售通路及技術服務據點，不僅能有效提升本公司與客戶雙方的實質競爭力，也可強化贏得新產品線代理權的實力。針對中美科技戰延伸的產業鏈遷移，本公司也隨著客戶擴大服務範圍，除了既有之大中華區、東南亞區（新加坡、菲律賓、馬來西亞、泰國），因應客戶”全球在地化”產能配置布局也增加越南、印尼、印度及墨西哥等地區之運籌支援。
5. 永續發展與 ESG 表現
   • （1）本公司於111年3月25日經董事會通過設立永續發展委員會，轄下成立永續發展小組與風險管理小組兩個功能小組，以確保企業永續發展相關工作的推動與落實。本公司承諾為實踐企業公民社會責任，接軌國際趨勢，除積極回應各利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向之關切議題外，並將確實執行風險評估與採取因應對策，以強化公司治理永續經營之承諾。
   • （2）由台灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心共同委託財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會辦理之「113年度上市上櫃公司治理評鑑」於114年4月30日公布評鑑結果，本公司總得分88.94，上市公司排名級距 21%~35%。
   • （3）台灣指數公司（Taiwan Index Plus; TIP）藉由社會（S）、經濟（E）、環境（E） 及揭露（D）四大構面之評鑑模型,評鑑本公司在永續管理、永續治理、永續供應鏈 與環境及永續職場等四面向，112年永續報告/114 年評鑑，其結果為BBB等級。 113 年永續報告/114年評鑑則為A評等，以上永續告報書皆經獨立第三方驗證機構 BSI 英國標準協會台灣分公司採用 AA1000AS v3 第一類型中度保證等級進行查證，且皆依規定時限向台灣證券交所申報並公布於本公司官網永續發展專區。
   • （4）本公司承諾為實踐公民社會責任，接軌國際趨勢，除積極回應各利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向之關切議題外，並持續確實執行風險評估與採取因應對策，以強化公司治理永續經營之目標。因此，本公司亦被證券投資信託機構發行永續發展相關ETF基金列為成分股，例如永豐ESG低碳高息ETF基金(00930)、國泰臺灣低波動股利精選30基金(00701)ETF基金及兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(00943)等。
   • （5）本公司相關公司治理與永續發展事項，可參閱本公司官網相關專區。

1. 上游代理原廠與公司之間是一種互利共贏的關係。代理原廠依賴公司來拓展市場、管理客戶並提供本地化服務，而對公司的績效、忠誠度、技術能力及市場反饋能力等議題高度關注。
2. 良好的合作需要雙方在銷售、技術支持、供應鏈管理與市場策略上保持緊密配合，以共同實現長期發展。

1. 銷售績效與市場覆蓋能力
2. 品牌忠誠與專注度
3. 技術能力與服務品質
4. 庫存與供應鏈管理
5. 市場回饋與資訊共享
6. 合規與商業道德
7. 下游客戶管理與服務能力

QBR（Quarterly Business Review）會議（含視訊）、電話、電子郵件及現場稽核等

聯絡方式/窗口：
+886-2-26590202 分機 340 謝小姐
Email：business@weikeng.com.tw

定期、不定期或隨時

1. 銷售績效與市場覆蓋能力
   • （1）威健集團近三年來(112年~114年)集團營收金額分別為NT$708億元、897億元及1,087億元，年成長率0.87%、26.49%；及21.23%顯見銷售績效逐年穩定提升中。
   • （2）威健集團除台灣外，於香港、中國及新加坡分別設立子公司，負責大中華區(台灣、香港、中國)及東南亞市場之業務行銷及技術服務，藉由業務涵蓋亞太地區，以及經銷據點賦能完整的行銷體系，已形成堅實的銷售通路及技術服務據點，不僅能有效提升本公司/集團與客戶雙方的實質競爭力，也可強化贏得新產品線代理權的實力。針對中美科技戰延伸的產業鏈遷移，也隨著客戶擴大服務範圍，除了既有之大中華區、東南亞區（新加坡、菲律賓、馬來西亞、泰國），因應客戶客戶”全球在地化”產能配置布局也增加越南、印尼、印度及墨西哥等地區之運籌支援，集團服務客戶總家數超過4,900家。
2. 品牌忠誠度與專注度
   • (1) 威健集團在代理品牌方面，始終保持高度的忠誠與專注度。威健代理的品牌涵蓋了多家知名的半導體整合元件製造廠（IDM）和IC設計公司品牌，主要產品線包含AMD、Amazing、Gigadevice、Infineon、Lattice、Microchip、Molex、NXP、Vishay、Western Digital等，其代理歷史至少都有七年以上，而AMD更是逾38年之久，顯見與原廠供應商具長期穩固之友好合作關係。
   • (2) 威健集團與主要代理原廠保持緊密合作，參與季度業務檢討會議，讓原廠能及時掌握威健的產品推廣、需求開發能力與績效；歷年來，威健集團也獲得了多家主要代理原廠的獎項肯定，這進一步證明了威健在代理品牌方面的忠誠與專注度。
3. 技術能力與服務品質
   • (1) 威健集團以提供產品解決方案之全方位技術服務為核心，以期迅速回應客戶有關於零組件技術上的問題，也為能替客戶節省研發及設計成本，縮短新產品上市時間，公司組織內設有產品應用部門及產品事業處，致力於客戶端之demand creation，提供專業技術服務及研發設計，且維持高比例技術團隊支援業務團隊-1位技術人支援2位業務人員。
   • (2) 舉凡在工業電子、汽車電子、行動通訊、消費性電子、電腦周邊設備及AI等應用領域，本集團所屬各區域公司皆有能力提供客戶具競爭力之零件、技術支援服務，及具效率之供應鏈管理服務，以達成透由本集團公司提供居間將上游原廠及下游客戶之科技連結，創造三贏價值。
   • (3) 現階段集團內公司開發的產品解決方案係以AI伺服器/通用伺服器/資料中心、伺服器電源（CRPS/MCRPS)、5G（智慧型手機、客戶端設備5G CPE、開放式無線電接取網路O-RAN及小型基地台（Small Cell）等）、邊緣人工智慧（Edge AI）/物聯網（AIoT）、WiFi6/7、汽車電子（含電動汽車、電動機車、充電樁等）、消費性電子（PC、AI PC、TV、Smartphone、Tablet）、工業控制、Type C-PD充電器、各式記憶體（NOR, NAND, DRAM, HDD)及各式電源產品應用，同時也投入各項資源致力於馬達控制，電池儲能管理系統、電池備援電力模組（Backup Battery Unit；BBU）、車載資訊娛樂系統(In-Vehicle Infotainment；IVI)、汽車雷達、胎壓偵測器（TPMS）及面板中控顯示(Center Information Display；CID）、無人機與機器人等相關應用產品方案開發，以利即時提供客戶產品參考解決方案，目前皆已陸續提供予客戶使用。
4. 庫存與供應鏈管理
   • (1) 與主要代理原廠建立了電子資料交換（Electronic Data Interchange, EDI）連線，讓原廠即時掌握公司所代理產品料件之進、銷、存狀態。並由公司IT人員開發Planning系統，以用於將客戶的需求預測（Forecast）、訂單（PO）、物料需求計劃（MRP）等需求，及原廠的出貨計畫（Backlog）並與公司的庫存進行匹配，從而進行交期的規劃，此一系統應用，確保了我們能夠準確地滿足客戶需求，並有效管理供應鏈。
   • (2) 為符合產品貿易法規，本公司已設計客戶篩選引擎與美國國際貿易管理局(International Trade Administration; ITA)的綜合篩選清單(Consolidated Screening List；CSL)應用程序編程接口(API)連接，以確保在各階段營運，例如design in、報價、訂單及交貨，能適時釐清可能交易或服務對象是否為美國管理當局出口、再出口或轉移之管制名單；114年度配合原廠(AMD、Microchip及NXP等)及美國政府法規要求，再度強化該篩選程式引擎，以期更精準及及時執行管制名單篩選。
   • (3) 優質的供應鏈運籌管理，是貨物流、資訊流及現金流的管理綜合體，需具備有效率、及時與安全的作業準則、流程與硬體設備/環境方能成就，且是對上游代理原廠的承諾，據此，本公司112年度導入ISO9001-2015(香港沙田及台灣內湖潭美、桃園厚生倉儲服務之品質管理)認證，已於9月間及11月間分別取得BSI及亞瑞仕(ARES)國際認證證書，BSI證書編號為FS795603(效期2023-9-29~2026-9-28、ARES證書編號為ARES/TW/12311116Q(效期2023-11-23~2026-11-22)。以上證書之有效性，BSI已分別於113年8月19日及114年7月8日進行香港沙田倉庫之年度評估，皆做出證書一年內仍屬有效結論；另ARES亦分別於113年11月21日及114年12月2日完成台灣內湖潭美、桃園厚生倉儲服務之品質管理年度監督審核，亦做出證書一年內仍屬有效結論。
   • (4) 本公司獲財政部關務署基隆關認證合格之『一般優質企業(AEOG)』供應鏈業者，編號AAC100000900，效期至114年12月2日止。而為提升公司在國際貿易供應鏈中的競爭力，並促進與客戶、原廠夥伴的合作機會，本公司已將『安全認證優質企業(AEOS)』認證列入114年度之計畫，以訴求跨境貨物移動安全的認證，獲得認證後將可提升全球貿易的安全與便捷，並享有快速通關的優惠措施，本案已在114年11月28日向基隆關審請送件，預計於115年第二季間蒞臨本公司實地審查。
   • (5) 隨著半導體產業鏈順應永續發展及因應氣候變遷議題，其可能帶來綠色產品業務機會，威健積極與上游原廠技術開發合作，在相關綠色產品之IC應用市場領域持續投入技術研發資源與量能，以期能適時提供及推廣綠色產品解決方案予下游客戶，讓威健在半導體產業綠色價值鏈成為不可或缺之一員，並曾獲得上游原廠Infineon頒發112年大中華區綠色工業能源傑出需求創造獎及大中華區綠色工業能源傑出業績努力獎。
   • (6) 威健集團的供應鏈管理策略包括優化供應鏈，積極與上游原廠及下游客戶協商，以降低庫存水位或成本，並考慮多個或跨區域運籌據點，以降低供應風險和運籌成本。威健本於善盡代理商關注環境保護議題及客戶需求，積極整合產業上游（原廠供應商）、中游（本公司）及下游（客戶）以形成一條綠色供應鏈管理體系，全面降低產品對環境的衝擊。
5. 市場回饋與資訊共享
   • (1) 與主要代理原廠建立了電子資料交換（Electronic Data Interchange, EDI）連線，讓原廠即時掌握公司所代理產品料件之進、銷、存狀態，資訊同步化，讓雙方能夠即時共享需求變化。此外，業務團隊定期參與主要代理原廠舉辦的季度業務檢討會議（Quarterly Business Review, QBR），定期提供銷售數據、客戶反饋與市場動態分析給原廠，讓原廠能及時掌握威健的產品推廣、需求開發能力與績效，以及市場訊息或客戶需求變化。
   • (2) 為強化市場競爭力，雙方不定期舉辦市場策略會議，交流最新的市場洞察與挑戰，同時也探討如何共同拓展新的應用領域。
   • (3) 設計了客戶篩選引擎，並與美國國際貿易管理局（International Trade Administration, ITA）的綜合篩選清單（Consolidated Screening List, CSL）應用程序編程接口（Application Programming Interface；API）連接，以確保在各階段營運均符合美國政府及原廠所要求遵循之相關適用進出口法規，降低資訊管理之時間落差風險。
6. 合規與商業道德
   • （1）合規政策或道德準則
     為樹立誠信經營及履行永續發展之企業文化，打造永續經營環境，由董事長室負責公司治理、誠信經營及永續發展等政策與防範方案之制定及監督執行，並已訂有經董事會核准通過之「公司治理實務準則」、「公司道德行為準則」、「公司誠信經營守則」、「永續發展政策」、「永續發展實務守則」、「風險管理政策與程序」、「保障職工人權政策」及「誠信經營作業程序及行為指南」等，以作為本公司經營活動運作之準據，並公布於官網上。公司一向致力於遵守法律法規和商業道德標準，並進行內部稽核以確保所有業務行為符合原廠及市場規範。 截至114年12月底，本公司原廠供應商共有33家原廠與本公司簽署之代理合約中包含反賄賂（Anti-Corruption/Anti-Bribery）等相似意義之條款，其內容亦要求雙方商業合作進行中禁止任何賄賂等不誠信行為。
   • （2）員工宣導及檢舉制度
     威健定期或不定期舉辦訓練課程，涵蓋誠信、營業秘密等主題，確保員工了解並遵守公司的合規與商業道德標準。每年會於季度全體員工大會、新人訓練或每半年管理幹部經營會議進行反貪腐和商業道德的宣導教育。此外，公司也設立了內部舉報機制，確保任何不當行為能及時被發現並處理。
   • （3）個人資料保護
     在處理個人資料時，遵循《個人資料保護法》和歐盟《一般資料保護規則》(GDPR)，確保資料僅用於商業合作目的，並採取合理的安全措施保護資料不被未經授權的存取、使用或洩露。
7. 下游客戶管理與服務能力
   • （1）客戶關係管理系統管理工具
     集團內公司於台灣區為了提升客戶管理效率，我們採用了自製的新客戶管理平台、Oracle ERP系統以及Planning系統進行全面的管理。Planning系統主要用於將客戶的需求預測（Forecast）、訂單（PO）、物料需求計劃（MRP）等需求，與原廠的出貨計畫（Backlog）及公司的庫存進行匹配，從而進行交期的規劃。這一系統的應用確保了我們能夠準確地滿足客戶需求，並有效管理供應鏈，做好客戶需求預測與供應鏈協同能力。 中國區除利用ORACLE ERP系統外，並已建立專門的客戶關係管理（CRM）系統，用於記錄和追蹤所有客戶的訂單歷史、需求特點以及反饋意見，以利定期分析數據，根據客戶的規模、行業和需求特點，制定差異化的服務策略，確保高效回應並增強客戶滿意度。
   • （2）確保下游客戶服務的專業性
     集團內各公司擁有專業的技術支持團隊，所有成員均具備相關技術認證，並定期參加原廠提供的培訓。我們為下游客戶提供及時的技術支持和快速回覆服務，確保客戶能迅速解決產品使用中的問題，且維持高比例技術團隊支援業務團隊1位技術人支援2位業務人員；同時會根據客戶的行業特性和項目需求，提供專屬的技術解決方案，以提供差異化的客戶服務。
   • （3）與下游客戶的溝通頻率與渠道
     業務部門同仁每月或視需要及時拜訪客戶，並與主要OEM/ODM/OBM/EMS廠客戶保持至少每季度一次的正式業務溝通會議，討論供應情況、未來需求預測以及潛在問題，並根據反饋進行改進。公司運籌部門亦實施運籌服務滿意度問卷抽樣調查，114 年度執行了 20家客戶調查，回收問卷 10 家，回收率 50.00%，滿意度85.71%。

1. 客戶對公司的重要性體現在其營收貢獻、品牌口碑影響及需求驅動作用上，更是維持代理原廠合作的重要憑證。
2. 公司若能滿足客戶關注的議題，不僅有助於自身業務成長，也能提升在市場中的競爭力與原廠支持。

1. 產品品質與供應穩定性
2. 技術支持與專業能力
3. 供應鏈管理
4. 合規性與誠信經營
5. 客戶隱私與機密資訊保護

專案會議（含視訊）、電話、電子郵件、客戶滿意度問卷等

聯絡方式/窗口：
+886-2-26590202 分機 340 謝小姐
Email：business@weikeng.com.tw

定期、不定期或隨時

1. 產品品質與供應穩定性
   • （1）建立透明的溝通管道
     1. 定期回報供應情況
        善用自行開發Planning系統，將客戶的需求預測（Forecast）、訂單（PO）、物料需求計劃（MRP）等需求，與原廠的出貨計畫（Backlog）及公司的庫存進行匹配，從而進行交期的規劃，確保能夠準確地滿足客戶需求，並有效管理供應鏈，提供即時的供應鏈狀況更新，包括預期的交貨期與任何潛在的問題。
     2. 設立專屬聯絡業務窗口
        讓客戶能隨時諮詢，減少不確定性的發生。
   • （2）確保產品品質
     1. 提供品質證明文件
        如第三方檢測報告、原廠檢驗報告、合規認證（如ISO、RoHS、REACH等）等。
     2. 實現追蹤與溯源
        依據ERP系統及倉儲管理系統(WMS)建立之產品批次，確保每一批產品都有上游原廠完整的生產、檢驗和運輸記錄。
   • （3）增強供應穩定性
     1. 執行供應商管理庫存（Vendor Managed Inventory, VMI）
        與多家下游客戶合作，根據客戶需求預測，明確定義最小庫存（Safety Stock）、最大庫存及補貨點，確保供應穩定性，降低供應中斷的風險。
     2. 彈性調整供應策略
        與客戶協商制定替代方案，例如優先供應關鍵產品或引入功能替代品。
     3. 運籌服務滿意度問卷抽樣調查
        公司運籌部門亦實施運籌服務滿意度問卷抽樣調查，114 年度執行了20家客戶調查，回收問卷 10 家，回收率 50.00%，滿意度85.71%。
   • （4）危機管理與快速應對
     1. 制定應急計劃
        準備好在供應鏈發生突發狀況時的應對措施，例如與上游原廠加急重新配置供貨或啟動備用方案。
     2. 及時問題解決
        確保有專業的技術支援團隊快速處理任何品質問題，做好FA (Failure Analysis)失效分析，釐清責任歸屬及時反映上游原廠，共同解決產品瑕疵問題。
2. 技術支持與專業能力
   • （1）增強技術能力與專業知識
     1. 建立內部技術團隊
        招聘有經驗的技術工程師，提供從產品選型、設計支持到解決問題的全流程技術服務。
     2. 定期進行培訓
        與原廠上游供應商合作，參與產品技術培訓，確保對最新技術趨勢和產品特性的深入理解。
     3. 技術資料庫建置
        建立內部的技術知識庫，讓團隊快速找到客戶問題的解決方案。
   • （2）提供全面的技術支持
     1. 關鍵零組件產品選型建議
        1. 需求分析：與客戶採購與RD體系深入了解客戶應用需求，根據性能、價格和應用場景推薦合適的產品。
        2. 技術規格解讀：為客戶詳細解讀產品規格，協助他們理解數據表中的關鍵參數和性能。
     2. 設計與應用支持
        1. 設計解決參考方案協助：提供產品設計解決參考方案，幫助客戶優化電路設計，提高系統性能與穩定性。
        2. 參考設計與範例：分享應用範例、參考設計或開發套件，降低客戶的設計門檻。
        3. 故障診斷：協助分析與解決產品在應用中的技術問題，如過熱、失效問題。
     3. 測試與驗證支持
        1. 提供產品測試服務，協助客戶在其系統中驗證產品的晶片功能。
        2. 協助客戶建立測試流程，符合產線生產驗證需求。
        3. 協助客戶除錯驗證，以符合行業標準和應用要求。
   • （3）加強與原廠上游供應商的合作
     1. 獲取技術支持
        與原廠上游供應商建立緊密的合作關係，確保能及時獲取技術資料與支援。
     2. 聯合舉辦技術研討會
        邀請原廠上游供應商專家與客戶面對面交流，展示專業能力。
   • （4）建立信任與長期合作
     1. 定期跟進
        主動了解客戶的技術需求與項目進展，提供必要的支持。
     2. 案例展示
        透過成功案例或實際應用場景，展現本公司的技術能力與價值。
   • （5）投入技術創新與市場趨勢洞察
     1. 洞察行業趨勢
        深入了解市場需求，提前準備具競爭力的技術解決方案。
     2. 支持新興技術
        與原廠合作並積極參與客戶產業AI化及先進車用電子應用等領域相關技術的零組件，升級產品線應用領域以滿足未來需求。
3. 供應鏈管理
   • （1）增強供應鏈透明度與溝通
     1. 實現供應鏈及時掌握與回報
        依據自行開發Planning系統，業務人員及時掌握訂單狀態、庫存水平和交期資訊，以利通知客戶能夠隨時掌握進展。
     2. 設立快速反應機制
        建立專屬的業務聯絡窗口，及時回應客戶對供應進度或變更的詢問。
     3. 定期溝通
        與客戶保持定期的溝通會議，了解其需求變化並提供即時更新。
   • （2）強化庫存與物流管理
     1. 優化庫存模式
        採用「安全庫存」或「VMI」模式，降低客戶的庫存壓力並確保供應穩定。
     2. 設置分散式倉庫
        倉儲中心分布於台灣、香港、深圳、新加坡等，縮短交貨週期，滿足不同地區客戶的即時需求。
     3. 導入倉儲服務品質管理系統
        於主要倉儲中心(香港沙田、台灣潭美及桃園厚生倉庫)導入ISO-9001-2015分別取得BSI及亞瑞仕(ARES)國際認證。
     4. 『安全認證優質企業AEOS』認證列入114年度計畫 本公司獲財政部關務署基隆關認證合格之『一般優質企業(AEOG)』供應鏈業者，編號AAC100000900，效期至114年12月2日止。而為提升公司在國際貿易供應鏈中的競爭力，並促進與客戶、原廠夥伴的合作機會，本公司已將『安全認證優質企業AEOS』認證列入114年度之計畫，以訴求跨境貨物移動安全的認證，獲得認證後將可提升全球貿易的安全與便捷，並享有快速通關的優惠措施。本案已在114年11月28日向基隆關審請送件，預計於115年第二季間蒞臨本公司實地審查。
   • （3）提供風險管理方案
     1. 應急計劃
        讓供應鏈上下游共同參與需求管理，建立供應鏈中斷或缺料時的應急計劃，例如向上游原廠緊急調撥或原廠同意向備用供應商調貨。
     2. 定期評估：主動監測關鍵零組件的供應風險，並向客戶提出預防措施。
   • （4）靈活應對市場變化
     1. 彈性交貨模式
        提供小批量、快速交貨的選擇，應對客戶快速變化的需求。
     2. 應對價格波動
        提供價格穩定方案，協同上游原廠與客戶簽訂季度或更長期間之供貨協議鎖定價格波動，減少市場波動對客戶的影響。
   • （5）關注永續供應鏈
     1. 推動綠色供應鏈
        1. 要求上游原廠應配合並提供產品製造過程中有關物質(含金屬或化學物質)符合各國法令之標準要求之承諾，以確保這些物質可安全地被處理、運用、儲存、運送、回收、再利用及處置，例如歐盟制定之ROHS規範、REACH高度關切物質(SVHC)規範及衝突礦產等，並將相關上游原廠產品相關歐盟綠色環保規範資料文件上傳至客戶綠色供應鏈管理平台。
        2. 威健積極與上游原廠技術開發合作，在相關綠色產品的IC應用市場領域持續投入技術研發資源與量能，以期能適時提供及推廣綠色產品解決方案予下游客戶。
     2. 合規與責任管理
        1. 確保供應鏈符合法規與倫理標準，幫助客戶減少合規風險，本公司採用可持續的供應鏈管理方式，執行回收再利用政策，完全重複使用原廠包裝箱/盒，儘量勿再額外增加包材，包括紙箱、防震材及零件盒等，並落實最小包裝出貨，減少包裝之資源浪費；對物流作業所需包裝材料，將規畫朝向選用可再生物料，能夠回收利用，或是經由大自然生物循環分解再生。
        2. 在碳足跡的合規要求下，本公司自110年起陸續展開溫室氣體組織盤查，且逐年擴大盤查邊界，除本公司外，至113年更提早將集團內合併報表子公司列入查核邊界；盤查資訊將可陸續與下游客戶合作做好合規性要求，對降低碳足跡做出應有責任管理內容。113 年度溫室氣體盤查結果(母公司個體)經由外部查證機構（新加坡商英國標準協會集團私人有限公司臺灣分公司）於114年3月間執行外部查證，依據ISO14064-3:2019完成查證，並符合ISO 14064-1:2018標準要求，範疇一、二（類別 1、2）採合理保證等級（無保留意見），範疇三（類別 3 到 4）則採用確證與協議程序所得之結論，並於114年4月間取得查證聲明書，證號: GHGEV 817395。
        3. 威健設計了客戶篩選引擎，並與美國國際貿易管理局的綜合篩選清單API連接，以確保在各階段營運均符合相關適用進出口法規。
4. 合規性與誠信經營
   • （1）確保合規性經營
     1. 法律與政策遵循
        本公司經營符合相關的法律法規，包括進出口管制、環保法規、稅務合規等。
     2. 行業標準認證
        已取得並維護必要的行業合規證書，例如 ISO 9001-2015（倉儲管理服務）、ISO 45001-2018職安衛管理系統、ISO14064(溫室氣體盤查)及ISO027001-2022(資訊安全管理系統)。
   • （2）提升誠信與透明度
     1. 信息透明化
        隨時向客戶提供產品交付進度、供應來源、價格和其他重要信息。
     2. 誠信承諾
        1. 公開聲明誠信經營的承諾，並制定反欺詐政策，明確處理不誠信行為的機制。本公司本於誠信經營原則，以公平與透明之方式進行商業活動，並訂有經董事會決議通過之經營規範，據以規範及檢視執行，例如"公司誠信經營守則"、"公司道德行為準則"、”誠信經營作業程序及行為指南”及"檢舉制度"等，並依客戶要求簽署採購合約書，以規範廉潔承諾、營業秘密保護及電子業行為準則(EICC，含勞工和招聘、健康安全、環境責任、管理系統和道德規範等)/負責任商業聯盟行為準則(RBA)等，本公司經檢視相關條文皆已配合執行。
        2. 積極推動誠信經營，建立並遵守公司道德行為準則和誠信經營守則，確保所有商業活動都以公平和透明的方式進行。這包括制定並執行供應商行為守則，確保供應鏈中的所有合作夥伴都遵守相同的誠信經營標準。
        3. 截至114年12月底，本公司客戶與本公司單獨簽署相關廉潔承諾等類似誠信要求規範者共有 326份，其內容亦要求雙方商業合作進行中禁止任何賄賂等不誠信行為。
   • （3）加強風險管理
     1. 原廠/上游供應商篩選與管理
        本公司提供之產品與服務，皆建基於與上游原廠簽署之產品代理合約，且對於產品智慧財產權保護、產品品質與安全、保固與售後服務、行銷與標示等，該合約皆已有所規範，以保護客戶權益對。
     2. 糾紛處理機制
        建立專門的客戶投訴與問題處理機制，快速響應並解決客戶疑慮。
     3. 強化內部控制和風險管理機制
        定期進行風險評估和審計，確保業務運營的透明度和合規性，已由內部稽核單位及永續發展執行辦公室執行，並且定期向審計委員會、永續發展委員會及董事會報告風險管理的執行情況。
   • （4）強化溝通與合作
     1. 定期客戶互動
        通過定期會議或訪問，了解下游客戶的需求和期望，並調整服務策略。
     2. 培訓與支持
        由本公司或與上游原廠合作，向客戶提供產品培訓及技術支持，幫助其更好地理解和使用產品。
   • （5）道德與企業社會責任
     1. 道德行為準則
        制定並內部宣導員工行為準則，防止賄賂、腐敗及其他不道德行為。
     2. 社會責任承諾
        參與公益活動或減碳等行動，展現企業對社會責任的承擔。
5. 客戶隱私與機密資訊保護
   • （1）建立完善的資訊安全管理體系
     1. 採用標準化框架
        為遵循國際標準，本公司於113年8月起開始推動資安管理系統(ISMS)，以建立系統化的資訊安全管理機制，並於。該計畫已於 114 年 2 月正式公告制度實施，且已由BSI台灣分公司查證團隊於114年4月間完成二階段驗證，且於114年5月核發 ISO27001:2022 證書。
     2. 數據分類與分級
        根據職務內容及產品線類別進行分類，實施相應的安全保護措施。
     3. 雙重資安策略提升供應鏈信任與競爭力
        本公司實施雙重資訊安全策略，以提升供應鏈之可信度與整體競爭力； 除了取得ISO27001認證外，並結合AIG台灣和富邦產險的資安保險，提升財務和應急能力。此舉有助於降低供應鏈風險，增進上下游夥伴的合作信任。
   • （2）加強數據保護
     1. 加密要求
        對存儲和傳輸中的敏感數據進行加密，確保未經授權的第三方無法讀取或竄改數據。
     2. 數據備份與恢復
        定期備份重要資料庫數據，並測試備份的可用性與災難恢復能力。
   • （3）制定內部規範與員工培訓
     1. 員工保密協議
        所有員工須簽署保密合約書，明確違反合約書的法律後果。
     2. 資訊安全培訓與教育
        定期教育宣導員工，提高其對隱私保護與信息安全威脅的意識，降低內部風險。
   • （4）加強與客戶的安全合作
     1. 定期安全審核
        除內部稽核單位定期稽核外，允許特定第三方(例如簽證會計師事務所KPMG電腦資訊稽核)對本公司的資訊安全管理系統進行審核，驗證合規性與安全性。另資安管理系統(ISMS)為取得ISO27001-2022證書，也委請BSI台灣分公司於114年間進行外部驗證，並於5月間取得認證書。
     2. 安全事故因應計劃
        建立安全事故因應及通報流程，快速檢測、通報和處理可能影響客戶或原廠等數據的事件。
   • （5）符合法規與客戶要求
     1. 遵守數據保護法規
        確保公司運營符合相關法規，如《個人資料保護法》和歐盟《一般資料保護規則》(GDPR)或其他地區數據隱私保護要求。
     2. 契約保護
        在與客戶簽訂合約時，明確界定數據保護條款，確保雙方的權利與責任。
   • （6）監控與持續改進
     1. 監控資訊系統
        及時監控數據存取與使用狀況，識別並阻止未經授權的行為。導入ISMS後將採用資通安全威脅偵測管理服務SOC(Security Operation Center)來管理。
     2. 定期風險評估
        資安室及資安管理委員會定期審視資訊安全策略和實施情況，識別新風險並改進防護措施。

1. 非原廠供應商和承攬商對公司有著不可忽視的支撐作用，其專業性與穩定性直接影響公司的運營效率與市場競爭力。
2. 他們在合作過程中關注的議題，反映了雙方合作是否能達成互利共贏的關鍵點。公司需要妥善管理並保持良好的溝通與協作，並注重透明性與合規性，以建立長期穩定的合作關係。

1. 透明與公平的合作機制
2. 合規與法規要求
3. 資訊安全與資料保護
4. 永續發展與社會責任

互訪會議（含視訊）、與責任窗口電話及電子郵件、作業及環境現場評估、年度議價等

聯絡方式/窗口：
+886-2-26590202 分機 575
黃小姐（庶務）/ 662 王先生（資訊科技）/ 621 王小姐（運籌）
Email：supplier@weikeng.com.tw

定期、不定期或隨時

1. 透明與公平的合作機制
   • （1）建立明確的合作標準
     1. 制定評估準則
        設立供應商篩選標準，除服務或購買價格外，亦須包括其財務穩定性、服務能力、過往表現及遵循合規要求等。
     2. 明確的服務水準協議
        若與供應商簽署服務協議，應規範合作的目標、服務水準及績效指標，確保雙方清楚了解彼此的期望。
   • （2）強化溝通與合作機制
     1. 檢討會議
        與非原廠供應商定期開會檢視合作進度、績效數據及解決問題能力。
     2. 即時回饋系統
        建立回饋機制，讓雙方能及時回應緊急情況或突發狀況。
   • （3）強化供應商管理
     1. 建立供應商資料庫
        記錄供應商的表現、能力及歷史數據，以便持續監控和管理。
     2. 分層供應商策略
        將供應商分為核心合作夥伴和一般供應商，對核心夥伴給予更多參與機會，並進行深度合作。
   • （4）採用 IT 工具提升效率
     1. IT 工具開發與運用
        運籌供應商應藉由IT工具開發，以提升整合物流、倉儲及報關等能力，實現科技運用效率化，協同本公司運籌高效率合作能力。
     2. 使用自動化工具
        運籌供應商應運用自動化報關、倉儲管理系統及運輸追蹤技術，提升工作效率。
   • （5）建立風險管理機制
     1. 分散風險
        避免依賴單一供應商，建立備選方案或平行供應鏈。
     2. 定期風險評估
        針對供應商的運作穩定性及市場變化進行評估，提前發現潛在問題。
   • （6）提供激勵措施
     1. 績效獎勵
        針對表現優秀的供應商提供更長期的合作機會。
     2. 合作支持
        透過技術支持或共享市場資訊，協助供應商提升服務能力。
2. 合規與法規要求
   • （1） 對 ESG 的承諾
     應確保供應商在環保、勞工權益及合規方面達標。截至114年底，已簽署遵守負責任商業聯盟(RBA)行為準則承諾書之非原廠之供應商/承攬商計有105家廠商。 本公司於115年1月針對44家主要非原廠供應商執行「114年度供應商人權盡職調查」問卷。問卷回收率為88.64%（共回收39份），平均分數為91.67分。本次問卷調查涵蓋以下面向：
     • 供應商人權政策與治理
     • 勞動條件與工作環境
     • 禁止歧視、追求平等與結社自由
     • 暢通的溝通管道
     • 性騷擾防治程序
     • 供應鏈管理與外包
     • 有無違反勞動法令
     針對問卷回覆，本公司將採取之應對與減緩:
     • 制定方案：針對高風險議題，研擬風險減緩與補救措施。
     • 要求改善：若發現有高風險之非原廠供應商，擬要求限期改善。
     針對人權問卷調查中所識別之缺失項目，本公司已就非原廠供應商之人權管理現況進行檢視，並將該類議題納入關注範疇。對於外部公開資訊之相關事件，本公司將持續關注其處理情形及後續改善作為，同時要求相關供應商提出具體改正措施，以降低潛在人權風險並強化供應鏈人權管理。 本公司將持續依每年度人權盡職調查結果進行人權議題風險程度追蹤與評估，並視情況採取適當之管理作為，以降低潛在的人權風險。未來如經評估相關人權風險對合作關係造成重大影響，本公司將依內部規範採取適當之應對措施。
   • （2）合規性檢查
     對運輸、報關及保險等供應商進行定期合規審查，降低法律風險。威健強調「誠信經營」、「風險控管」與「供應優化」，要求運籌體系之合作夥伴，就經濟、環境及社會等三大面向，承諾對威健提供負責、有品質及合法規的供應鏈服務。
   • （3）深入了解相關法規
     1. 識別適用法規
        確保對各區域涉及的貿易、稅務、環境、進出口法規有清楚了解，包括台灣《貿易法》、《戰略性高科技貨品輸出入管理辦法》、香港《進出口(戰略物品)規例》、美國《出口管制條例》等。
     2. 跟蹤法規變化
        運籌相關部門及法務部門密切關注相關法律變化，隨時關注相關政府單位發佈之新聞及法令，並對供應鏈政策進行調整。
3. 資訊安全與資料保護
   請參閱上述利害關係人_客戶_客戶隱私與機密資訊保護之說明。
4. 永續發展與社會責任
   • （1）制定永續與社會責任策略
     1. 永續目標明確化
        制定涵蓋環境、社會和治理（ESG）層面的目標，例如:依法規時程要求，提早規劃致力組織型溫室氣體盤查，以利未來制定降低碳排放減量目標、促進社區發展、投入公益捐贈及加強永續合規性要求。
     2. 期待整合供應鏈 ESG 標準
        未來陸續將永續性納入供應商(尤其是已上市櫃公司)篩選與績效評估的核心標準。
     3. 優先合作
        與在永續與社會責任方面表現良好的供應商建立長期優先合作關係。
   • （2）減少環境影響
     1. 綠色運輸與倉儲
        1. 鼓勵運籌體系供應商推廣使用電動車輛或低碳排的運輸方式。
        2. 鼓勵運籌體系供應商倉儲設施採用節能設備，例如LED照明及太陽能系統。
     2. 推行循環經濟
        鼓勵供應商在供應鏈環節中實現資源循環利用，例如回收包裝材料或再生原料。
   • （3）推動社會責任
     1. 促進公平勞動
        1. 要求供應商遵守當地及國際勞工法規，確保不涉及童工或強迫勞動。
        2. 支持供應商改善工作條件，提供公平工資與職業安全保障。
     2. 社區支持計畫
        鼓勵供應商參與在地社區發展，例如支持教育、健康及技能培訓計畫。

1. 政府/主管機關與社會對公司的影響是多層次且全方位的，既是規範與監督者，也是支持與合作的潛在資源。
2. 他們關注的議題圍繞合規、環境、創新及社會責任等領域，對公司營運的穩定性、品牌聲譽與長遠發展至關重要。
3. 公司需與政府及社會保持良性互動，積極應對其關注的核心議題，以實現企業與社會的共同繁榮。

1. 合規經營
2. 經濟與社會貢獻
3. 永續與公司治理
4. 員工權益與工作環境
5. 透明與問責

公文、法規說明會/研討會、宣導說明會、現場稽核、社會公益/學術研究專案參與與贊助、股市觀測站發佈重大訊息、法人說明會或新聞稿

溝通聯絡方式/窗口：
+886-2-26590202 發言人或代理發言人
Email：public@weikeng.com.tw

不定期或隨時

1. 合規經營
   • (1) 本公司遵守當地法律規定，例如公司法、勞動基準法、稅法、證券交易法、商業會計法等，據以執行相關營運活動，無論是財務合規、環境保護、勞工權益及永續治理等方面，已積極參與合規性檢查並及時進行改善，於114年無發生重大違反法令之情事。
   • (2) 對於須定期向主管機關規定申報事項，114年度皆依規定辦理。
   • (3) 於113年3月13日，台北市勞動力重建運用處來函，要求本公司依照『身心障礙者權益保障法』須足額進用身心障礙者。依本公司員工數應進用4位，缺額2位，本公司已於113年9月間補足缺額，已足額晉用，雖其中有1位在114年9月間契約期滿離職，已於114年12月22日補足缺額。
   • (4) 本公司獲財政部關務署基隆關認證合格之『一般優質企業(AEOG)』供應鏈業者，編號AAC100000900，效期至114年12月2日止。而為提升公司在國際貿易供應鏈中的競爭力，並促進與客戶、原廠夥伴的合作機會，本公司已將『安全認證優質企業AEOS』認證列入114年度之計畫，以訴求跨境貨物移動安全的認證，獲得認證後將可提升全球貿易的安全與便捷，並享有快速通關的優惠措施。本案已在114年11月28日向基隆關審請送件，預計於115年第二季間蒞臨本公司實地審查。
2. 經濟與社會貢獻
   • （1）創造就業機會與友善企業
     本公司登記於台北市內湖區，截至114年底，員工人數達471位(不含派駐海外)，其中居住台北市、新北市、基隆市、桃園市及宜蘭縣之同仁有447位，占比95%；另在新竹市、台中市及高雄市亦設有辦事處，員工數分別為8、10及6位。因此本公司提供了社區與社會就業機會與福利照應，且已連續3年(112~114)獲台北市政府頒發『台北市中高齡者暨高齡者友善企業』之認證。
   • （2）財務社會貢獻
     本公司最近三年度在對員工薪酬與福利、科技及公益捐贈、所得稅繳納數及現金股利配發股東，如下表所示：
     單位：新台幣仟元

     項目/年度	112 年	113 年	114 年
     員工薪酬與福利	747,766	818,890	850,011
     科技及公益捐贈（註1）	2,400	3,806	3,000
     所得稅繳納數（註2）	327,548	299,473	166,836
     現金股利配發股東（註3）	870,000	1,000,000	1,000,000

     註 1：請參閱本公司官網_永續發展專區_社區參與及社會公益
     註 2：依據本公司財務報告現金流量表揭露之當年度所得稅支付總數。
     註 3：於次一年度董事會決議通過並報告股東會後之配發數。
3. 永續與公司治理
   • （1）公司治理架構
     本公司於董事會下設有「審計委員會」、「薪資報酬委員會」、「提名委員會」及「永續發展委員會」四個功能性委員會，以監督、管理及落實相關公司治理及與永續發展等重大事項。相關董事會及功能性委員會運作情形，請參閱本公司官網相關專區。
   • （2）永續發展的治理架構
     已設置了永續發展委員會，該委員會由公司董事長、總經理及三席獨董事組成，並設有五個功能小組，包括公司治理小組、永續環境小組、社會公益小組、永續資訊揭露小組及風險管理小組。
   • （3）相關治理議題執行情形
     公司每年定期或不定期向各功能性委員會及董事會報告相關治理執行情形，內容包括但不限於公司治理運作、履行誠信經營、推動永續發展、保障職工人權、員工職業安全、工作環境與健康安全職場、智慧財產權管理、環境永續、溫室氣體盤查及查證規劃執行、風險管理、氣候變遷機會與風險管理、資訊安全風險管理、社會公益執行及對各利害關係人之關注議題回應及作為等，相關資訊請參閱本公司官網。
4. 員工權益與工作環境
   請參閱利害關係人_員工及本公司官網永續發展專區_永續職場之說明。
5. 透明與問責
   • （1）提升透明度
     1. 公開訊息
        公司已依照主管機關規定，定期於時限內申報與公開運營和財務狀況的關鍵訊息，讓主管機關及各相關利害關係人了解公司運作，包括定期發布營收資訊、財務報告、公司永續報告書等及不定期透過台灣證券交易所公開資訊觀測站發佈中英文重大訊息，並同步於公司官方網站揭露，114年已發布28則。
     2. 加強溝通
        公司已建立溝通機制，向外界定期或不定期報告營運狀況，回覆有關問題，並且設有與利益相關方的對話，這可以通過發言人體系、官網發布與聯繫、媒體發佈、法人說明會、股東大會、社會公益活動等方式進行。
   • （2）定期內部稽核與自評
     為了避免違規及確認內部控制有效性，以強化內部控制和風險管理，透由相關營運單位自我檢查並接受內部稽核體系定期進行稽核，確保遵循相關法規、業務運營的透明度和合規性，且定期向審計委員會、永續發展委員會及董事會報告風險管理及內部控制的執行情況，並將相關報告資料依規定向主管機關申報，且同步公布於本公司官網。
   • （3）外部監督與驗證
     114年度公司配合來自政府、主管機構或第三方機構的監督，並回覆報告改進事項和結果。
     1. 台灣證券交易所執行114年度內部控制查核，依抽樣資料顯示，指出本公司表單作業流程有簽呈及請購、採購單據有未加註日期之情事，有違內部控制之要求，據以要求本公司應注意改善。 改善措施:本公司將導入UniPortal電子化請購、採購及驗收作業流程-依內部核決權限，建立e化控管簽核機制，未來將全面廢止現行紙本請購、採購及驗收作業，以UniPortal內部網路系統e化控管，並由系統強制記載簽核紀錄。此e化系統作業已由MIS、會計部、行政部及稽核室進行內部規劃討論中，已於115年第1季上線使用。
     2. 中華公司治理協會於114年11月21日執行本公司每三年一次董事會績效外部評鑑，評鑑後有四項建議事項，就該些建議事項本公司已擬定改善作法，已提報115年1月13日提名委員會及董事會承認通過。
        1. 建議建置新任董事就任講習機制
           改善作法:本公司將於每屆改選後一個月內對新任董事進行講習課程，講習內容涵蓋：(a)整體集團營運與全球供應鏈位置。(b)半導體通路商的商業模式、利潤結構與風險屬性。(c)公司治理架構與董事會運作流程。(d)公司內控、庫存、信用風控等產業特有監督重點。(e)公司主要部門與管理機制等。
        2. 建議檢舉制度獨立董事在檢舉及申訴程序皆能同步接收檢舉信函
           改善作法: (a)修訂檢舉制度，並提報115年1月13日審計委員會及董會核定之；(b) 檢舉人檢舉事項時，可直接透過電子郵件信箱whistleblower@weikeng.com.tw自動轉寄給所有獨立董事(新增)、稽核主管及法務主管之電子郵件信箱，已交付MIS部門專責人員執行設定；(c) 對被檢舉事項有疑義者，本公司給予申訴管道，申訴受理單位為本公司獨立董事電子郵件信箱independent@weikeng.com.tw自動轉寄給所有獨立董事個人電子郵件信箱，亦已由MIS部門專責人員執行設定。
        3. 建議提名委員會定期檢視傳承機制
           改善作法:人資部門每年於年中考評時，針對處級主管(含)以上人員製作人才盤點表，內容包括資歷、年資及預計可能屆齡屆退時間。各處級主管須評估內部所屬是否有合適接班人選及其管理經驗，提報人資單位後彙整後呈報總經理、董事長並轉呈提名委員會和董事會討論，以確保管理階層穩定和業務持續發展。基於人事檔案保密性屬於高層級，平時由人資單位列入專案管制，僅董事長及總經理有核閱權限。
        4. 建議審計委員會對內部稽核之督導職能
           • (a) 建議稽核主管之工作目標訂定及績效考核先由獨立董事表示意見再提供董事長參酌(目前既有作法未有獨立董事表示意見，係由董事長直接考核)。 改善作法:內部稽核主管績效考核每年進行二次，由本人自評後，提交獨立董事審核並表示意見，最後由人資彙整流程簽報董事長核定。
           • (b) 建議設立內部稽核人員單獨與審計委員會溝通機制並留下記錄，以落實審計委員會對內部稽核之督導職能(目前作法雖有溝通過程，但未留下紀錄，且審計委員會進行時亦有會議記錄人員及公司治理主管/財務長列席)。
             改善作法:每次審計委員會前，獨立董事與稽核主管先開溝通會議，討論稽核報告及其他問與答之相關問題等。會議設有簽到和紀錄，僅獨立董事與稽核主管參加，紀錄由稽核主管負責。
     3. 其餘政府或主管機關尚無對本公司有特別要求改進事項。
   • （4）建立重大偶發事件管理應對機制
     本公司經審計委員會及董事會核准，於『內部重大資訊處理作業程序』第四章增訂第十四條之一，規範重大偶發事件通報程序。此舉旨在建立書面且明確的通報制度，確保董事會成員能及時掌握公司重大狀況，迅速應對透明度或問責問題，避免事態擴大。
   • （5）透明的治理結構
     1. 董事會運作透明
        公司為確保董事會的運作透明，董事會成員已公開其個人背景、利益衝突迴避等情況，以及及時將會議事項之決議公布於本公司官網。
     2. 獨立監督
        董事會設有三位獨立董事，除審計委員會外，亦參與永續發展、薪酬及提名委員會，負責獨立監督公司永續治理並提供建議。公司會將會議決議即時公布於官網，或依規定發布重大訊息。
     3. 提名制度
        本公司由三席獨立董事及董事長組成提名委員會，依據董事會核定之『提名委員會組織規程』執行職權，制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人，且對本公司之『公司治理實務守則』及『董事會成員及重要高階管理階層接班規劃』等，負有修訂之責。
     4. 董事會外部評鑑機制
        根據董事會核定之「董事會績效評估辦法」，全體董事成員、董事會及各功能性委員會須於每年進行自我評估，並於每三年委託外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次績效評鑑。董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。
        公司每年向提名委員會、董事會報告自評結果，並於官網公開。
        在114年11月，董事會委託中華公司治理協會進行外部評鑑。協會所提出之建議及公司改善方案，經提名委員會及董事會於115年1月13日承認通過後，已公開發布於公司官方網站。